Постановление суда № 27079355, 26.10.2012, Белогорский районный суд Автономной Республики Крым

Справа № 104/2878/12 копія

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2012 року м. Білогірськ

Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим у складі:

головуючого - судді Чубабрія В.А.

при секретарі - Задерецькій Л.Б.

за участю прокурора - Балеми О.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Білогірська подання старшого слідчого прокуратури Білогірського району АР Крим ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття ТВБВ 10011/034 Філія КРУ АТ «Ощадний банк України»банківської таємниці, щодо клієнта банку КУКП «Райкоммунсервіс»,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2012 року прокуратурою Білогірського району АР Крим порушено кримінальну справу №12012025010072 стосовно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2, являючись директором комунального унітарного комерційного підприємства «Райкоммунсервіс», зловживаючи службовим становищем в інтересах підприємства, протягом листопада 2011 року, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», надав на розгляд 10-ої сесії 6-го скликання Білогірської районної ради розрахунок тарифу на теплопостачання загальноосвітніх шкіл Білогірського району, який розраховано з порушенням вимог п.18 «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та поставку, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.11р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Рішенням 10-ої сесії 6-го скликання Білогірської районної ради №156 від 15.11.11р. затверджено тариф на теплопостачання для загальноосвітніх шкіл Білогірського району у розмірі 1180,61 грн., з урахуванням ПДВ, за 1 Гкал та 16,35 грн., з урахуванням ПДВ, за 1 кв.м.

Відповідно довідки фахівців Феодосійської обєднаної Державної фінансової інспекції в АР Крим від 26.09.12р. вартість тарифу на теплопостачання за 1 Гкал завищено на 96,26 грн.

У подальшому ОСОБА_2, достовірно знаючи, що вартість тарифу на теплопостачання завищено на 96,26 грн. у період з 30.09.11р. до 31.03.12р. за актами здачі-приймання робіт виставив відділу освіти Білогірської райдержадміністрації рахунки, за якими зайво перераховано на розрахункові рахунки КУКП «Райкоммунсервіс»228039,54 грн.

01.10.2012 року Білогірським районним судом АР Крим задоволено подання прокуратури Білогірського району про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності унітарного комерційного підприємства «Райкоммунсервіс»(ОКПО №37785915, юридична адреса та місцезнаходження: АР Крим, м. Білогірськ, вул. Миру, 1), проведення якої доручено ревізорам Феодосійської обєднаної державної фінансової інспекції.

У ході проведення ревізії від Феодосійської обєднаної державної фінансової інспекції надійшло клопотання про проведення зустрічної звірки для зясування питання взаєморозрахунків «Райкоммунсервіс»у ТОВ «КримБіоенерго»(ОКПО 37785839, юридична адреса та місцезнаходження: АР Крим, м. Білогірськ, Обїзне шосе,1).

17.10.2012 року Білогірським районним судом АР Крим подання прокуратури про проведення зустрічної звірки задоволено. При виїзді фахівців Феодосійської обєднаної державної фінансової інспекції за юридичною адресою «КримБіоенерго»встановлено, що підприємство за юридичною адресою відсутнє.

Як встановлено у ході проведення ревізії КУКП «Райкоммунсервіс» перерахувало ТОВ «КримБіоенерго»грошові кошти у розмірі 136938,25грн., з метою підтвердження взаєморозрахунків КУКП «Райкоммунсервіс»з ТОВ «КримБіоенерго»Феодосійська обєднана державна фінансова інспекція клопоче про доступ до банківської таємниці на рахунок КУКП «Райкоммунсервіс»(ОКПО 37785915) № 260004300193173, відкритий в ТВБВ 10011/034 Філія КРУ АТ «Ощадний банк України».

Таким чином, слідчий вважає, що по цій справі виникла необхідність розкриття банківської таємниці в ТВБВ 10011/034 Філія КРУ АТ «Ощадний банк України»(МФО №324805) відомостей на паперових носіях про рух коштів на рахунку КУКП «Райкоммунсервіс»за період часу з 18.07.2011р. до 28.09.2012р.

Заслухавши слідчого, прокурора, який вважав за можливе подання задовольнити, дослідивши матеріали справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 130 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

подання старшого слідчого прокуратури Білогірського району АР Крим ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ТВБВ 10011/034 Філія КРУ АТ «Ощадний банк України»(МФО №324805) для прокуратури Білогірського району АР Крим інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку КУКП «Райкоммунсервіс»(ОКПО 37785915).

Зобовязати ТВБВ 10011/034 Філія КРУ АТ «Ощадний банк України»(МФО №324805) надати документи, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - КУКП «Райкоммунсервіс»(ОКПО 37785915), а саме: відомостей на паперових носіях про рух на рахунку №26004300193173 цього товариства з 18 липня 2011 року до 28 вересня 2012 року із зазначенням назв і банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, підстав і сум перерахувань, а також зазначенням черговості та часу (години, хвилини і секунду) надходження всіх коштів та здійснення платежу за вказаний період.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий:(підпис)

З оригіналом згідно. Суддя: