№ 26747752, 14.05.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/7909/2012

н/п 4/2018/1458/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.05.2012 г . Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора –Соломко Н.А. рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГНС в Харьковской области находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос» (код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 директор ООО «Логос»ОСОБА_1 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями было установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущий счет предприятия ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273), №26006805038691, открытый в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г.Харьков, МФО 351016.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о наложении ареста на текущий счет ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273), №26006805038691, открытый в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г.Харьков, МФО 351016.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым наложить арест на текущий счет ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273), №26006805038691, открытый в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г.Харьков, МФО 351016.

Руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст.126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Наложить арест на текущий счет ООО «Логос» (код ЕГРПОУ 23748273), №26006805038691, открытый в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»г.Харьков, МФО 351016, и немедленно приостановить проведение всех расходных операций по нему, за исключением случаев, связанных с уплатой налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и иные целевые фонды.

Обязать Харьковский областной филиал ПАО «Укрсоцбанк»г.Харьков, МФО 351016, незамедлительно предоставить справку лицу объявившему постановление о наложении ареста, об остатках денежных средств на текущем счете №26006805038691, ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) на момент наложения ареста.

Проведение ареста поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья