№ 26745849, 13.02.2012, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/2899/2012

н/п 4/2018/496/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13.02.2012 г. г. Харьков

Судья Киевского районного суда г. Харькова Садовский К.С., с участием прокурора Фальченко Д.В., рассмотрев представление старшого следователя следственного отдела УСБУ в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 2311, возбужденному по факту растраты должностными лицами ГП «Завод им. В.А.Малышева»денежных средств в особо крупном размере, совершенном путем злоупотребления служебным положением, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела 30.03.2009 года между Государственным предприятием «Завод имени ОСОБА_2»и обществом с ограниченной ответственностью «Опт-Торгспецзапчасть»(ЕГРПОУ №36122649), в нарушение установленного порядка, был заключен договор поручения №230дп, согласно которого последним поручалось представлять интересы ГП «Завод им. В.А.Малышева»в сфере получения заказов на изготовление и дальнейшую реализацию производимой предприятием продукции.

19.05.2009 года с ОАО «Северный ГОК»и 23.06.2009 года с ОАО «Центральный ГОК»и ОАО «Ингулецкий ГОК», ГП «Завод им. В.А.Малышева»заключил договора на поставку продукции на общую сумму 10 507 493,67 гривен. При этом, подписание вышеуказанных договоров было инициировано исключительно соответствующими службами данных предприятий, а ООО «Опт-Торгспецзапчасть»участия в проведении переговоров по данным договорам не принимало и поиск указанных покупателей фактически не проводило.

Вместе с тем, 30.03.2010 года должностными лицами ГП «Завод им. В.А.Малышева»и ООО «Опт-Торгспецзапчасть»подписывается Акт выполненных работ №1, согласно которого на счёт ООО «Опт-Торгспецзапчасть»незаконно перечисляется предусмотренное в условиях договора №230дп вознаграждение в размере 367 762,28 гривен за предоставление услуг по поиску покупателей продукции ГП «Завод им. В.А.Малышева», а именно привлечение вышеуказанных горно-обогатительных комбинатов, которое ООО «Опт-Торгспецзапчасть»фактически не проводилось. Так, должностными лицами ГП «Завод имени ОСОБА_2»были подписаны платежные поручения №1961 от 07.04.2010 года на сумму 200000,00 гривен и №2144 от 12.04.2010 года на сумму 167762,28 гривен, на основании которых на расчетный счет №26007010062311 Отделения «Харьковской региональной дирекции»ОАО ВТБ Банк, принадлежащий ООО «Опт-Торгспецзапчасть», были переведены вышеуказанные денежные средства в размере 367 762,28 гривен.

Аналогичным образом 01.06.2010-26.07.2010 года по договору доверенности №276дп, заключенному ГП «Завод им. В.А.Малышева»и ООО «Техно-Асавир», на счет последних было незаконно перечислено 774 417,60 гривен в качестве вознаграждения за фактически не выполненные условия указанного договора доверенности в части представления интересов ДП «Завод им. В.О.Малышева»в сфере получения заказов на изготовление и дальнейшую реализацию произведенной предприятием продукции.

Согласно вывода специалиста-экономиста от 24.12.2011 года, подтвержденного выводом экспертного экономического исследования ХНИИСЭ им. засл. проф. ОСОБА_3 №13083 от 04.01.2012 года, вследствие заключенных должностными лицами ГП «Завод имени ОСОБА_2»договора поручения №230дп от 30.03.2009 года с ООО «Опт-Торгспецзапчасть»и договора поручения №276дп от 25.12.2009 года с ООО «Техно-Асавир», имущественным интересам ГП «Завод имени ОСОБА_2»нанесен материальный ущерб в размере 1 142 179,88 гривен.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 09.02.2009 года по 19.08.2009 года ООО «Опт-Торгспецзапчасть»использовало расчетные счета №26009222213200 и №26054222213200 открытые в АКИБ «УКРСИББАНК»(код МФО 351005).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что в АО «УКРСИББАНК»(код МФО 351005), расположенному по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60 находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-

П О С Т А Н О В И Л :

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в АО «УКРСИББАНК»(код МФО 351005), расположенному по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60, оригиналов документов, а в случае их отсутствия - документов, обосновывающих их отсутствие, и заверенных копий:

- юридического дела ООО «Опт-Торгспецзапчасть»(ЕГРПОУ №36122649, р/с №26009222213200 и №26054222213200), в том числе карточек с образцами подписей и печатей, доверенностей на получение денежных средств и выписок по счетам, заявлений, справок, учредительных документов, приказов, распоряжений и анкет;

- оригиналов всех документов о зачислении на счета №26009222213200 и №26054222213200 ООО «Опт-Торгспецзапчасть»(ЕГРПОУ №36122649), за период времени с 09.02.2009 года по 19.08.2009 года, перечисление со счета денежных средств (реестр движения денежных средств по указанному счету в электронном и распечатанном виде) с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или от которых поступали денежные средства, документы по снятию денежных средств наличными (чеки, ордера).

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья