№ 26719813, 28.02.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

28.02.2012

Дело № 2011/4517/2012

4/2011/183/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

28.02.2012 года г. Харьков

Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего –судьи Омельченко Е.А.;

при секретаре –Забияке Ю.В.

с участием прокурора –Соломка Н.А.,

рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., о проведении обыска,-

у с т а н о в и л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1ст. 358 УК Украины по факту изготовления поддельного документа.

В ходе досудебного следствия, что в период с ноября по декабрь 2010 года неустановленные лица, находясь по адресу: г. Харьков, ул. Достоевского, 16, с целью завышения валовых расходов ООО «ОПТИМКОНТРОЛЬ», изготовили поддельные документы, в том числе налоговые накладные, в которые внесли ложные сведения о хозяйственных взаимоотношениях указанной организации с ООО «ЭЛАКОМ ИНВЕСТ». Так, в налоговые накладные были внесены заведомо ложные сведения о приобретении товаров, которые фактически не приобретались, а также выполнялись подписи от имени директора ООО «ЭЛАКОМ ИНВЕСТ»код ЕГРПОУ 36844382 - ОСОБА_1, что повлекло за собой штучное формирование валовых затрат и налогового кредита ООО «ОПТИМКОНТРОЛЬ».

Также в ходе досудебного следствия было установлено, что должностные лица ООО «Котлотурбопром»код ЕГРПОУ 25464226, ОАО «Харьковский котельно –механический завод»код ЕГРПОУ 24330995, ООО «Хартеп»код ЕГРПОУ 30986502, ООО «Энтехэко»код ЕГРПОУ 23754598 с целью минимализации налоговых обязательств указанных предприятий регистрировали на сотрудников ООО «Котлотурбоатом», а также на своих родственников транзитные предприятия, посредством которых формировали налоговый кредит от предприятий г. Харькова и Харьковской области для ООО «Котлотурбопром»код ЕГРПОУ 25464226, ОАО «Харьковский котельно –механический завод»код ЕГРПОУ 24330995, ООО «Хартеп»код ЕГРПОУ 30986502, ООО «Энтехэко»код ЕГРПОУ 23754598.

Таким образом, через искусственно созданные транзитные предприятия, а именно: ООО «Оптимконтроль»код ЕГРПОУ 36223602, ООО «Укртехинком»код ЕГРПОУ 37094141, ООО «Техметпрофит»код ЕГРПОУ 36455753, ООО «Контактукрсистема»код ЕГРПОУ 36223597, ООО «Укрпроммодуль»код ЕГРПОУ 36455748, ООО «Укрпроминформ –Т»код ЕГРПОУ 36223639, ООО «Техметпроект»код ЕГРПОУ 37094157, зарегистрированные по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, а также ООО «Метконтроль»код ЕГРПОУ 35971485, ООО «Техсофтконтакт»код ЕГРПОУ 35351850, ООО «Софтавтоматизация»код ЕГРПОУ 35589029, зарегистрированные по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, путем осуществления бестоварных операций и изготовления поддельных официальных документов формировался налоговый кредит от ООО «Домострой»код ЕГРПОУ 32031160, ООО «Элаком Инвест»код ЕГРПОУ 36844382, ООО «ФИРМА Леон»код ЕГРПОУ 30590155, ООО «Слепт Фактура»код ЕГРПОУ 36520078, ООО «Брокер –Классик»код ЕГРПОУ 35971265, ООО «Сваримпекс»код ЕГРПОУ 35245536, ООО «Трубопласт Украина»код ЕГРПОУ 37189531, ЧП «ОВД-ТРЕЙД»код ЕГРПОУ 37091177, ЧП «Артания»код ЕГРПОУ 32031160.

Должностными лицами указанных транзитных предприятий являлись действующие сотрудники ООО «Котлотурбопром», ОАО «Харьковский котельно –механический завод», ООО «Хартеп», ООО «Энтехэко»и их родственники, а именно: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12

Так, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, являясь директором ООО «Информтехносервис»фактически проживает по месту регистрации ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, по адресу: АДРЕСА_1, где могут находиться первичная бухгалтерская документация ООО «Оптимконтроль»код ЕГРПОУ 36223602, ООО «Укртехинком»код ЕГРПОУ 37094141, ООО «Техметпрофит»код ЕГРПОУ 36455753, ООО «Контактукрсистема»код ЕГРПОУ 36223597, ООО «Укрпроммодуль»код ЕГРПОУ 36455748, ООО «Укрпроминформ –Т»код ЕГРПОУ 36223639, ООО «Техметпроект»код ЕГРПОУ 37094157, ООО «Метконтроль»код ЕГРПОУ 35971485, ООО «Техсофтконтакт»код ЕГРПОУ 35351850, ООО «Софтавтоматизация»код ЕГРПОУ 35589029.

Принимая во внимание, что бухгалтерские и иные документы, которые имеют значение для установления истины по делу, обеспечения объективности, полноты и всесторонности расследования могут находиться по адресу: АДРЕСА_2, руководствуясь требованиями ст. 177 УПК Украины,-

п о с т а н о в и л :

Представление ст. следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., согласованное с заместителем прокурора области - удовлетворить.

Произвести обыск по адресу: АДРЕСА_2, по месту регистрации ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, где фактически проживет ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, печатей, штампов предприятия, денежных средств, добытых преступным путем, а также компьютерной техники, электронных носителей, на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций, где бы такие не находились.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья Е.А. Омельченко