№ 26640623, 29.02.2012, Харцизький міський суд Донецької області

№ 4/0550/76/12р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2012 року Харцизький міський суд Донецької області у складі:

головуючої суддя –Хомінець І.В.

при секретарі –Христофор Ю.В.

з участю прокурора –Вороніна Є.В.

розглянувши подання слідчого Іловайської транспортної прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, суд –

ВСТАНОВИВ:

Іловайською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа, порушена 24.02.2012 року за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами вагонного депо ст. Іловайськ ДП «Донецька залізниця»своїм службовим становищем та скоєння службової підробки документів, за ознаками злочинів, вказаних у ст. ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.05.2011 службові особи вагонного депо ст. Іловайськ ДП «Донецька залізниця»з корисних мотивів, діючи в інтересах ТОВ «Екологія», скоїли розтрату майна ДП «Донецька залізниця»шляхом зловживання службовим становищем, заключивши завідомо незаконні договори №№ Д/ВЧД-Іловайськ-111423/НЮ, Д/ВЧД-Іловайськ-111424/НЮ на поставку 69 т. вугілля на потреби ДП «Донецька залізниця». Після чого, в той же день, службові особи вагонного депо ст. Іловайськ ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, шляхом внесення наперед неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили оприбуткування та списання даного вугілля без його фактичного надходження. В результаті чого ДП «Донецька залізниця»було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 81 420 гривень.

В період встановлених порушень законодавства України ТОВ «Екологія» здійснювало фінансово-господарську діяльність з реалізації товарно-матеріальних цінностей з ДП «Донецька залізниця», розрахунки по яким здійснювались через поточні розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Екологія» в банківських установах.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Екологія»відкрито ряд поточних рахунків, один з яких №260051502965 в ДОФ АКБ УСБ м. Донецьк МФО 334011.

З метою дослідження отримання джерел доходів ТОВ «Екологія»(код ЄДРПОУ 30483036) та понесених витрат, перевірки законності проведених операцій, встановлення реального обігу проведених фінансових операцій, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку №260051502965 відкритого в ДОФ АКБ УСБ м. Донецьк МФО 334011.

В поданні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по поточному рахунку №260051502965 клієнта ДОФ АКБ УСБ м. Донецьк МФО 334011- Товариства з обмеженою відповідальністю «Екологія»(код ЄДРПОУ 30483036).

Суддя, вивчивши подання до суду, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно ст.. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є достовірні данні, що предмети або документи, що мають значення для справи, знаходяться у певної особи або у певному місці. Виїмка документів, які складають державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою судді та в порядку узгодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” № 2121-111 від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги те, що виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку №260051502965 відкритого в ДОФ АКБ УСБ м. Донецьк МФО 334011, та оскільки іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, суд вважає за необхідне подання слідчого задовольнити.

На підставі ст.. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по поточному рахунку №260051502965 клієнта ДОФ АКБ УСБ м. Донецьк МФО 334011- Товариства з обмеженою відповідальністю «Екологія» (код ЄДРПОУ 30483036), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2011 року по сьогоднішній день грошових коштів по рахунку №260051502965, що належить ТОВ «Екологія»(код ЄДРПОУ 30483036 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження на рахунок та перерахування з нього, документів на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції - на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку№260051502965, а саме: договір на відкриття та викоростання банківського рахунку, договір щодо використання системи «Клієнт-банк», накази про призначення службових осіб ТОВ «Екологія»та інші документи;

- банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Екологія»;

- доручень на зняття готівки;

- чеків на зняття готівки, об’явок про зачислення готівки -

в оригіналах та в повному обсязі, а у разу відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів.

Виконання постанови суду доручити співробітникам ДСБЕЗ ЛО на ст. Іловайськ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: