№ 26586587, 05.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестова К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по расчетным счетам открытым в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по расчетным счетам открытым в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018/9, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 3645 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 года налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568,00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) у указанных предприятий (контрагентовООО «Милтонгрупп») были открыты текущие счета, а именно: предприятием ПП «Отрадное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) открыты текущие счета №26050060732275 и №26001060760252, а также корпоративные карты №№ 4149615403004574, 4149615400019559, закреплены за ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, и №№ 4246005111149279, 5457092400100081, 4149615403004582, закреплены за ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, а также личные карты „VISA”№№ 4405351795802958, 4627055000094028, 462705500015337, 5457082979028870 и 4405885816024985 оформленные на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3;

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью пресечения использования денежных средств добытых преступным путем, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах открытых в ПАТ КБ «Приватбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в приостановлении расходных операций по расчетным счетам открытым в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по текущим счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) № 26050060732275 и №26001060760252, а также корпоративным картам №№ 4149615403004574, 4149615400019559, закрепленными за ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, и №№ 4246005111149279, 5457092400100081, 4149615403004582, закрепленными за ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, а также личные карты „VISA” №№ 4405351795802958, 4627055000094028, 462705500015337, 5457082979028870 и 4405885816024985 оформленные на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3;

На основании постановления о приостановлении расходных операций по вышеуказанным счетам уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_4 сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств;

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии представителей следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету;

В случае поступления денежных средств на счета вышеуказанных предприятий после приостановления операций по счету, в течении суток сообщать на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_4Н

Организацию и выполнение указанных действий поручить представителям следственно-оперативной группы.

Судья: Шелестов К.А.