№ 26586575, 06.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Дирекции ПАО «Диамантбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Дирекции ПАО «Диамантбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя умышленно, в интересах третьих лиц - ЗАО «АВТ Бавария-Днепропетровск», в нарушение требований ст.19 Конституции Украины, ст.ст. 29, 31, 32 Закона Украины «О планировании и застройке территорий», ст.41 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», ст.ст. 1, 2, 3 Закона Украины «Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушения в сфере градостроительства», п.4, Положения о государственном архитектурно-строительном контроле, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины №225 от 25.03.1993, пунктов 3, 4, 6 Положения о порядке наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 244 от 06.04.1995, пунктов 2, 3, 5, п.п. 5.13 Положения об инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области, утвержденного приказом Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины № 28 от 24.02.2009, без получения соответствующих документов о стоимости строительных работ, 16.03.2011 в служебном помещении, расположенном по улице Набережная Ленина, 29-А в городе Днепропетровске, незаконно вынесли постановление № 41-Ю от 16.03.2011 года о применении к ЗАО «АВТ Бавария-Днепропетровск»штрафа на сумму 121 413,23 гривен в заниженном размере, что привело к не поступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере 452 464,94 гривен, что больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления, и причинило тяжкие последствия интересам государства.

По данному факту 14.11.2011 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Согласно информации государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе города Днепропетровска ЗАО «АВТ Бавария –Днепропетровск»(код ЕГРПОУ: 25007606) открыты следующие банковские счета: № 260003120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260003120302, в валюте «978»- Евро, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260553120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 2600439206054, в валюте «978»- Евро, который открыт 20.08.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2600439206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2604839206054, в валюте «980» - Украинская гривна, который открыт 21.01.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2605939206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854);

Следствие считает, что свидетельствующие о взаимоотношениях между заказчиком и генеральным подрядчиком, оригиналы документов: выписки банка о движении денежных средств за период с 01.08.2008 года по 01.12.2011 года с полной расшифровкой кредитных и дебиторских перечислений (с указанием контрагентов, времени, назначения и сумм платежей, МФО банков, реквизитов платежных документов, на бумажных носителях и в электронном виде) по расчетным счетам ЗАО «АВТ Бавария –Днепропетровск», иные документы и информация, имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по адресу: Днепропетровская область, город Днепропетровск, ул. Шевченко, 59, по месту расположения Дирекции ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление; МФО 320854).

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Дирекции ПАО «Диамантбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в Дирекции ПАО «Диамантбанк» в городе Днепропетровске (региональное управление; МФО 320854), по адресу: Днепропетровская область, город Днепропетровск, ул. Шевченко, 59, документов и информации ЗАО «АВТ Бавария –Днепропетровск»(код ЕГРПОУУ 25007606) содержащих банковскую тайну (выписки банка о движении денежных средств за период с 01.08.2008 года по 01.12.2011 с полной расшифровкой кредитных и дебиторских перечислений (с указанием контрагентов, времени, назначения и сумм платежей, МФО банков, реквизитов платежных документов, на бумажных носителях и в электронном виде) по расчетным счетам: № 260003120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ» (МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260003120302, в валюте «978»- Евро, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ» (МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260553120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 2600439206054, в валюте «978»- Евро, который открыт 20.08.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк» в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2600439206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 – в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2604839206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 21.01.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2605939206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 –в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854).

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.