№ 26586375, 05.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А. рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЗАО «НПО «Орбита», открытом в ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЗАО «НПО «Орбита», открытом в ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ЗАО «НПО «Орбита» (код ЕГРПОУ 30540020), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, то есть будучи служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 №168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость»(с изменениями и дополнениями) и п.п 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с изменениями и дополнениями), провел финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями ООО «ОСОБА_2 Комплекс»(код ЕГРПОУ 36165242) и ООО «Карат»(код ЕГРПОУ 30712966), которые являются фиктивными, то есть путем занижения налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет государства, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 680 324,01 грн. и налога на прибыль в сумме 850 400 грн., всего на общую сумму 1 530 724,01 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

28.10.2011 года по данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116318 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЗАО „НПО „Орбита” (код ЕГРПОУ 30540020) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 305653) 10.12.2007г. был открыт счет № 26006222433100 и 19.01.2011 г. был открыт счет №26040222433100, по которому перечислялись денежные средства, в том числе и в адрес ООО «ОСОБА_2 Комплекс»и ООО «Карат».

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью возмещения причиненного государству ущерба и решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЗАО «НПО «Орбита», открытом в ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счете ЗАО „НПО „Орбита” (код ЕГРПОУ 30540020) в ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль»(МФО 305653) № 26006222433100, № 26040222433100, а также на все денежные средства, поступающие на данный счет, в размере суммы возмещения причиненного материального ущерба, а именно 1 530 724,01 гривен.

После предъявления постановления денежные средства на указанных счетах арестовать незамедлительно, о чем обязать должностных лиц ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль»(МФО 305653) сделать отметку в постановлении с указанием даты и времени его предоставления в банковское учреждение, а также даты, времени его исполнения и суммы арестованных денежных средств в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании постановления об аресте денежных средств на счете, обязать должностных лиц ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль»(МФО 305653) направлять в следственное отделение НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска уведомления о дальнейших поступлениях денежных средств, на которые наложен арест, а также о любых изменениях остатка денежных средств на указанном счете с указанием суммы, даты и времени изменения данных.

Судья: Башмаков Е.А.