№ 26120249, 25.09.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-2006\12

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_3, НОМЕР_4 та № НОМЕР_5

відкритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005)

м. Черкаси «24»вересня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Бондар Н.І, прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В., про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1 (код: НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО: 351005), по кримінальній справі № 3601200038,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління ДПС у Черкаській області перебуває кримінальна справа № 3601200038, порушена відносно директора ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф»(код ЄДРПОУ 31471283) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідно до наказу № 21-К від 15.12.2010р. директором ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»(код ЄДРПОУ 31471283, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1»(2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем -ТОВ «НПО Екопром»(в особі директора ОСОБА_4) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011р.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ «НПО Екопром»жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром»№ 26002010104296 (МФО банку 321767).

В подальшому, ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_1 з призначенням платежу за виконані роботи. Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_1 жодних угод з ТОВ «НПО Екопром»він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 за дорученням займається ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»із залученням громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які працювали на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»та ОСОБА_9, який працював по договору з ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф».

В зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1 855 000 грн., що в 3 942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) має банківські рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, які відкриті в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

З урахуванням викладеного, заслухавши думку начальника ВРКС СУ ДПС у Черкаській області, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора відділу прокурори Черкаської області, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також можуть бути речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), у зв'язку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. З моменту оголошення постанови службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ФОП ОСОБА_1 (код: НОМЕР_1) та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

3. Зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

4. Зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку № 3720, які надійшли на адресу ФОП ОСОБА_1 (код: НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5.

5. Зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надавати на письмовий запит СУ ДПС у Черкаській області інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1).

6. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя: І.О. Мельник

Постанову отримав: «_» _______2012 року

__________(______)