№ 25870120, 06.09.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1813/12

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

28 серпня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді –ПИРОЖЕНКО С.А.

при секретарі –ТІТОВА О.І.

з участю прокурора –БОНДАРЕНКО М.Ю.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 354091, по кримінальній справі №2511200039, порушеної за фактом підроблення та використання офіційних документів від імені ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка» за ознаками злочину передбаченого ч.1 та ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 354091, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 33 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка» (код ЄДРПОУ 31423894) № 26000301789014 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 31.12.10, а також кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 04-01/09 від 13.04.09 та кредитної справи, щодо укладення та виконання умов зазначеного договору (в тому числі з наявними додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, іпотеки та іншими документами).

З матеріалів кримінальної справи № НОМЕР_1 встановлено, що невстановлені особи в травні 2011 року вчинили шахрайські дії та умисно склали завідомо неправдиві документи від імені ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка», а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2011 № ВРК 800389, договір від 19.05.2011 ВРК № 800387 купівлі-продажу нежитлових будівель за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/1, договір від 19.05.2011 ВРК № 800391 купівлі-продажу нежитлових будівель за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60, акт приймання-передачі об’єкту від 19.05.2011 за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/1, акт приймання-передачі об’єкту від 19.05.2011 за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60, видаткову накладну № ЛНА-000008 від 19.05.2011, видаткову накладну № ЛНА-000009 від 19.05.2011, видаткову накладну № РН-000009 від 19.05.2011, видаткову накладну № ЛНА-000010 від 19.05.2011, податкову накладну № 1 від 19.05.2011, податкову накладну № 2 від 19.05.2011 та податкову накладну № 3 від 19.05.2011, які підписали від номінального директора ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»ОСОБА_2, достовірно знаючи, що остання до діяльності товариства не причетна, та в подальшому використали вказані документи для незаконного відчуження майна на користь ТОВ «Стабіліті-Експерт», чим спричинено збитки ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»на суму 82 648 280,17 гривень.

Згідно матеріалів кримінальної справи, 13.04.09 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 04-01/09.

В забезпечення виконання кредитного договору, 22.04.09 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»укладено іпотечний договір № 04-18/09, предметом якого були комплекс будівель та споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60 та 60/1.

24.02.11 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»та ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»укладено договір № 09-551/3-4 про відступлення прав вимоги, яким сторони встановили, що ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»відступає, а ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк»набуває всі права за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 04-01/09 від 13.04.09.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії та умисно склала завідомо неправдиві документи від імені ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка», а також встановлення обставин реалізації комплексу нежитлових будівель ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»за адресою: м. Черкаси, вул.. Чигиринська, 60 та 60/1, які перебували в іпотечній заставі у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», по кримінальній справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»№ 26000301789014, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 354091, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 33, а також кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 04-01/09 від 22.04.09 та кредитної справи, щодо укладення та виконання умов зазначеного договору.

Суд, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали дане подання, дослідивши матеріали подання, встановив, що розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 354091, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 33 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка» (код ЄДРПОУ 31423894) № 26000301789014 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року, а також кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 04-01/09 від 13 квітня 2009 року та кредитної справи, щодо укладення та виконання умов зазначеного договору (в тому числі з наявними додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, іпотеки та іншими документами) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, та встановлення істини, вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 130, 178 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в установі ПАТ «Промінвестбанк», МФО 354091, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна, 33 роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка» (код ЄДРПОУ 31423894) № 26000301789014 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року, а також кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 04-01/09 від 13 квітня 2009 року та кредитної справи, щодо укладення та виконання умов зазначеного договору (в тому числі з наявними додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, іпотеки та іншими документами).

Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.

Копію постанови направити слідчому в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору Черкаської області для контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2012 р.