№ 25866433, 06.09.2012, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 1806/10649/12

Провадження № 4/1806/581/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Котенко О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Сумській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Від старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Сумській області майора податкової міліції ОСОБА_1 до суду надійшло подання про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Філії ПАТ «Укрексімбанк в м. Суми» (МФО 397003) за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, документів, що становлять банківську таємницю, а саме: - документів, які були надані ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), місце реєстрації: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 1, до Філії ПАТ «Укрексімбанк в м.Суми» (МФО 397003), для відкриття розрахункових рахунків № 26003010133574 (980), № 26003010133574 (840), № 26003010133574 (978), № 26003010133574 (643), а також для обслуговування в банківській установі осіб банківських документів; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії

таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 26003010133574 (980), № 26003010133574 (840), № 26003010133574 (978), № 26003010133574 (643) ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), за період за період з 01.10.2009 по 30.04.2011; матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412); - чеків про зняття готівки за період з 01.10.2009 по 30.04.2011.

Це подання обґрунтовується тим, що ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» на підставі зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу № 60/04-UK від 26.04.2010 року придбало у підприємства «ATTWELL BUSINESS INC.LIMITED» обладнання для котла з решіткою киплячого шару для реконструкції парового котла БКЗ-120-100 ГМ на загальну суму 895 тис. евро. Митне оформлення вказаного обладнання було проведено Сумською митницею 14.02.2011 року за ВМД № 805000015/2011/000279 з наданням пільг по сплаті ввізного мита та ПДВ відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» та п. 197.16 Податкового кодексу України, відповідно до яких імпортовані товари звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ за умов, якщо ці товари використовуються платником податків у власному виробництві. Однак, директор ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» ОСОБА_2С, який був відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства, зазначене обладнання у власному виробництві ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» не використав, а передав його на відповідальне зберігання іншій особі - ПКВ Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва», в результаті чого до бюджету не було сплачено ввізного мита та ПДВ на загальну суму 2 млн. 561 тис. 344.32 грн., що є особливо великим розміром. В ході розслідування вказаної кримінальної справи виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» № 26003010133574 (980), № 26003010133574 (840), № 26003010133574 (978), № 26003010133574 (643) відкритим у Філії ПАТ «Укрексімбанк в м. Суми» (МФО 397003), а також документів юридичної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт».

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю необхідним подання задовольнити, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Філії ПАТ «Укрексімбанк в м. Суми» (МФО 397003) за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, документів, що становлять банківську таємницю, а саме: - документів, які були надані ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), місце реєстрації: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, буд. 1, до Філії ПАТ «Укрексімбанк в м.Суми» (МФО 397003), для відкриття розрахункових рахунків № 26003010133574 (980), № 26003010133574 (840), № 26003010133574 (978), № 26003010133574 (643), а також для обслуговування в банківській установі осіб банківських документів; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії

таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 26003010133574 (980), № 26003010133574 (840), № 26003010133574 (978), № 26003010133574 (643) ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), за період за період з 01.10.2009 по 30.04.2011; матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412);- чеків про зняття готівки за період з 01.10.2009 по 30.04.2011.

Суддя О.А. Котенко