№ 25859125, 05.09.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.09.2012

2024/67774/2012

4/2024/896/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»августа 2012 года судья Ленинского районного суда города Харькова Гримайло А.М., с участием прокурора Ленинского района города Харькова Исиковой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Трус М.В. о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу №64120536,-

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитан милиции Трус М.В. обратилась в суд с представлением, согласованным прокурором Ленинского района города Харькова о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в котором просит Ленинский районный суд города Харькова вынести постановление о раскрытии ХФ АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, который расположен по адресу: г.Харьков ул.Чернышевская, 11, для СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области банковской тайны ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, зарегистрированном по адресу: г.Харьков ул.Володарского, 143 и проведении выемки в данном банковском учреждении банковских документов, составляющих банковскую тайну и которые свидетельствуют об открытии ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 счетов №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, проведением указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием данных счетов, а именно:

- всех оригиналов банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, копий паспортов, справок «карточек»о присвоении идентификационных кодов, поручений, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись банку, были составлены и подписаны сторонами при открытии и обслуживании (дальнейших изменений текущих данных) счетов ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103-№26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту - ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- анкеты клиента банка ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- доверенности на право использования (распоряжения) счетами №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании денежных средств по вышеуказанным счетам, которые принадлежат ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- договора относительно расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк»с указанием места установления, заявки и предоставления указанной услуги и документов относительно установления (проверки) указанной услуги ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 сотрудниками АО «УКРЕКСИМБАНК» - МФО банка 351618.

- документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, банковских операций по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, а именно: реестра финансового мониторинга, файлов-уведомлений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-приложений, файлов-квитанций, справок относительно обоснованного решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга).

- заявлений и снятия денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков со счетов №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- всех документов о зачислении на счета №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, какой-либо иностранной валюты и документов относительно покупки ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 с указанных счетов какой-либо иностранной валюты.

- документов относительно приобретения ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 и выдачи сотрудниками АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, чековых книжек по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту - ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, векселей и др.

- договоров, заключенных ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым, осуществлялся перерасчет денежных средств на его счета в банке №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА и с указанных счетов, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- документов о начислении дивидендов и их выдачи для ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- банковскую выписку (распечатку движения денежных средств) по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, (в распечатанном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа), с 01.01.2010 года по настоящее время.

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы дела, пришел к следующему заключению.

Лицо, которое вынесло представление указывает, что что учредитель и генеральный директор ООО «УГК КРОК» ОСОБА_3 путем оформления бестоварных операций с ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, зарегистрированном по адресу: г.Харьков ул.Володарского, 143, формируют налоговый кредит, в результате чего минимизируют объект налогообложения.

ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 были открыты счета №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту - ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, в ХФ АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, по адресу: г.Харьков ул.Чернышевская, 11.

Принимая во внимание вышеизложенное, у суда имеется достаточно оснований для удовлетворения данного представления, руководствуясь ст.ст.14-1,178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины " Про банки и банковскую деятельность ", суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Трус М.В. о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну -удовлетворить.

2.Дать разрешение на раскрытие ХФ АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, который расположен по адресу: г.Харьков ул.Чернышевская, 11, для СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области банковской тайны ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, зарегистрированном по адресу: г.Харьков ул.Володарского, 143 и проведении выемки в данном банковском учреждении банковских документов, составляющих банковскую тайну и которые свидетельствуют об открытии ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 счетов №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, проведением указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием данных счетов, а именно:

- всех оригиналов банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, копий паспортов, справок «карточек»о присвоении идентификационных кодов, поручений, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись банку, были составлены и подписаны сторонами при открытии и обслуживании (дальнейших изменений текущих данных) счетов ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103-№26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту - ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- анкеты клиента банка ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- доверенности на право использования (распоряжения) счетами №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании денежных средств по вышеуказанным счетам, которые принадлежат ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- договора относительно расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк»с указанием места установления, заявки и предоставления указанной услуги и документов относительно установления (проверки) указанной услуги ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 сотрудниками АО «УКРЕКСИМБАНК» - МФО банка 351618.

- документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, банковских операций по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103, а именно: реестра финансового мониторинга, файлов-уведомлений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-приложений, файлов-квитанций, справок относительно обоснованного решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга).

- заявлений и снятия денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков со счетов №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- всех документов о зачислении на счета №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, какой-либо иностранной валюты и документов относительно покупки ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 с указанных счетов какой-либо иностранной валюты.

- документов относительно приобретения ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 и выдачи сотрудниками АО «УКРЕКСИМБАНК»- МФО банка 351618, чековых книжек по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту - ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, векселей и др.

- договоров, заключенных ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым, осуществлялся перерасчет денежных средств на его счета в банке №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА и с указанных счетов, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- документов о начислении дивидендов и их выдачи для ООО «КРОК»код ЕГРПОУ 32871103 по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с 01.01.2010 года по настоящее время.

- банковскую выписку (распечатку движения денежных средств) по счетам №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ДОЛЛАР США, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -ЕВРО, №26006000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, №26051000119113 от 24.03.2004 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, (в распечатанном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа), с 01.01.2010 года по настоящее время.

Судья: Гримайло А.М.