№ 25595806, 10.08.2012, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 1631/979/12

ПОСТАНОВА

іменем України

10 серпня 2012 року Селище Шишаки

Суддя Шишацького районного суду Полтавської області Колос Ю.А., розглянувши подання слідчого прокуратури Шишацького району Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні прокуратури Шишацького району Полтавської області перебуває кримінальна справа №12129009081 порушена відносно головного бухгалтера Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області ОСОБА_2 за фактом привласнення нею шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством у даній справі встановлено, що протягом 2011 року головний бухгалтер Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконного перерахування на свій електронний рахунок та електронний рахунок громадянина ОСОБА_3, які відкриті в Полтавській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 банк Аваль», заробітної плати в розмірах, більших, ніж були нараховані їм згідно відповідних платіжних відомостей, вчинила привласнення бюджетних коштів Яреськівської сільської ради в особливо великих розмірах.

В ході проведення позапланової документальної ревізії в Яреськівській сільській раді Шишацького району Полтавської області за період з 01.01.2010 року по 30.06.2012 року, яка проводиться працівниками Миргородської об’єднаної державної фінансової інспекції було встановлено, що в січні, лютому, липні, серпні та жовтні 2010 року на зарплатний картковий рахунок громадянина ОСОБА_5, який не працює в Яреськівській сільській раді і йому заробітна плата не нараховувалася, перераховувалися грошові кошти у вигляді заробітної плати.

Під час допиту ОСОБА_5 вказав, що заробітної плати із Яреськівської сільської ради він не отримував і зарплатний картковий рахунок в ПОД ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» він не відкривав.

Під час виїмки в Полтавській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» було вилучено договір №0488523900 про відкриття та ведення карткового рахунку, який укладений між ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» та ОСОБА_5 11.10.2007 року, що дає підстави вважати, що незаконне перерахування коштів Яреськівської сільської ради на зарплатний рахунок ОСОБА_5, а також на рахунки ОСОБА_3 і ОСОБА_2 розпочалося з 2007 року.

Для перевірки даної інформації та встановлення розміру коштів, які були незаконно привласнені ОСОБА_2 необхідно також провести ревізію в Яреськівській сільській раді і за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року.

Для проведення цієї ревізії ревізорам необхідно надати виписки по рух коштів на рахунках громан ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за вказаний період, а також відомості про зарахування коштів, які Яреськівська сільська рада подала у зазначений період до ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», Для отримання цих відомостей в Полтавській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» необхідно розкрити банківську таємницю.

В зв’язку з цим слідчий за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та отримання документів в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль».

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 3 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на отримання документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури Шишацького району Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та отримання документів в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 331605, код за ЄДРПОУ 22550043), м.Полтава, вулиця Монастирська, будинок №5а, для слідчого прокуратури Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 банківської таємниці клієнтів банку: ОСОБА_5, 03.12,1940 року народження, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7, зареєстрованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3.

Надати дозвіл слідчому прокуратури Шишацького району Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 на отримання в в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 331605, код за ЄДРПОУ 22550043), м.Полтава, вулиця Монастирська, будинок №5а, наступних документів:

1. Виписки про рух коштів по рахунках громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 (НОМЕР_1, реєстраційний номер – НОМЕР_2) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року;

2. Виписки про рух коштів по рахунках громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОМЕР_3, реєстраційний номер – НОМЕР_4) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року;

3. Виписки про рух коштів по рахунках громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер - 149710015) за період з 01.01.2007 року по 31.12..2009 року;

4. Відомостей на зарахування коштів (зарплатних відомостей), які у період з 01.01.2007 року по 31.12.2009 року були подані Яреськівською сільською радою Шишацького району Полтавської області до Полтавської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» з допомогою електронної системи «Клієнт-Банк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Шишацького районного суду Колос Ю.А.