№ 25511694, 07.07.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/3969/12

1522/16073/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2012 года судья Приморского районного суда г. Одессы Гончаров Р. В. рассмотрев представление и.о. следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н., согласованное с заместителем прокурора г. Одессы Хорсуненко О.В., о раскрытии банковской тайны и производство выемки документов из ПАО АБ «Південний», расположенного по адресу г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, составляющих банковскую тайну, суд -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н, подал представление согласованное с заместителем прокурора г. Одессы Хорсуненко О.В. о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, о юридическом лице -ООО «ЮГК Диамант»(идентификационный код -32146467), движении по р/с -№26003310967101, в период времени с 01.01.2006г. по настоящее время с указанием сведений об операциях (с расшифровкой их вида, суммы, даты, назначения платежа, контрагентов) и производство выемки вышеуказанной информации на бумажном и электронном носителях, а также выемки документов юридического дела, а именно:

- заявления об открытии текущего счета, подписанного руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.

- копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами, органов государственной власти;

- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр - предприятий и организаций Украины;

- копию документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копию протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава;

- копии протокола(ов) о назначении на должность руководителя (- ей) предприятия и приказ(ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей;

- копию договора аренды;

- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины;

- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов;

- копию свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость, а также иных документов находящихся в юридическом деле в помещении ПАО АБ «Південний», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1.

Рассмотрев представление и.о. следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н, согласованное с заместителем прокурора г. Одессы, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и раскрытии банковской тайны, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством основания для раскрытии банковской тайны и проведения выемки указанных документов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд -

П О СТ А Н О В И Л:

Представление и.о. следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Пантелеева С.Н., согласованное с заместителем прокурора г. Одессы Хорсуненко О.В., о раскрытии банковской тайны и производство выемки документов из ПАО АБ «Південний», расположенного по адресу г. Одесса, ул. Краснова, 6/1, составляющих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить раскрыть информацию, содержащую банковскую тайну, о юридическом лице -ООО «ЮГК Диамант»(идентификационный код - 32146467), движении по р/с -№26003310967101, в период времени с 01.01.2006г. по настоящее время с указанием сведений об операциях (с расшифровкой их вида, суммы, даты, назначения платежа, контрагентов) и производство выемки вышеуказанной информации на бумажном и электронном носителях, а также выемки документов юридического дела, а именно:

- заявления об открытии текущего счета, подписанного руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.

- копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами, органов государственной власти;

- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр - предприятий и организаций Украины;

- копию документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копию протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава;

- копии протокола(ов) о назначении на должность руководителя (- ей) предприятия и приказ(ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей;

- копию договора аренды;

- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины;

- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов;

- копию свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость, а также иных документов находящихся в юридическом деле в помещении ПАО АБ «Південний», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Краснова, 6/1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Р. В. Гончаров

07.07.2012