№ 25275634, 27.06.2012, Приморський районний суд м. Одеси

27.06.2012

Дело № 1522/ 15287/12

№ 4/1522/3830/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июня 2012 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции Бурлаченко Т.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. о производстве выемки документов в ПАО «Банк Форум»,

У С Т А Н О В И Л :

Как усматривается из представления старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции Бурлаченко Т.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. и материалов уголовного дела, изученного в суде:

На протяжении периода с 2006 г. по 04.12.2008 г. генеральный директор ООО «Надия»ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с финансовым директором указанного предприятия ОСОБА_3, злоупотребляя доверием сотрудников, работавших в ООО «Надия»ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, убедив каждого из них в различных банковских учреждениях г. Одессы оформить на свое имя фиктивные кредитные договора, якобы на приобретение автомобилей марки «Ауди». Денежные средства по фиктивным кредитным договорам ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получали как от заемщиков, так и непосредственно сами в кассе банков. Завладев, таким образом, денежными средствами банковских учреждений, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распоряжались ими по своему усмотрению.

26.03.2010 г. следователем СУ ГУМВД Украины в Одесской области Гаврилюком Д.В. по данным фактам возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Надия»ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Ссылаясь на то, что документы, находящиеся в ПАО «Банк Форум»МФО 322948 содержат информацию о преступной деятельности работников ООО «Надия», в связи с чем являются доказательствами по делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной старший следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области Бурлаченко Т.А. просит суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО «Банк Форум».

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки движения денежных средств по счету № 26004300000356, принадлежащему ООО «Надия» а также оригиналов документов, имеющих значение для установления истины по делу в отделении № 2800, Одесская дирекция ПАО «Банк Форум»МФО 322948, расположенном по адресу: г. Одесса ул. Жуковского,15.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в отделении № 2800, Одесская дирекция ПАО «Банк Форум»МФО 322948, расположенном по адресу: г. Одесса ул. Жуковского,15, следующих документов:

- движения денежных средств по счету № 26004300000356 ( валюта счета: доллар США, украинская гривна) предприятия ООО «Надия»(код ЕГРПОУ 25049639) за период с момента открытия счета и по настоящее время, в бумажном и электронном виде, с указанием контрагентов и назначений платежей, с расшифровкой контрагентов, а также остатком сальдо на конец операционного дня, платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей;

- оригиналов платежных документов, на основании которых в период с 01.01.2006 по настоящее время на счет № 26004300000356 и со счета перечислялись денежные средства;

- чеков на получение наличных денежных средств по счету ООО «Надия»(код ЕГРПОУ 25049639) за период с момента открытия счета и по настоящее время;

- договоров, заявок на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Надия»;

- заявлений клиента об установлении системы «Клиент-банк», договора на обслуживание данной системы, акта о введении системы «Клиент-банк»в эксплуатацию (при наличии таковых документов).

Копию настоящего постановления выдать старшему следователю по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковнику милиции Бурлаченко Т.А.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.