№ 24782601, 14.03.2012, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

2027/4750/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2012 Судья Московского районного суда г. Харькова Сиротников Р.Е., при секретаре Хмельковой О.А., с участием прокурора Горишного В.Д., рассмотрев представление органа досудебного следствия - заместителя начальника СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Ершова П.А., о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 67120069, возбужденное 19.01.2012 по ч.2 ст.358 УК Украины по факту составления работником юридического лица любой формы собственности, который не является должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение.

Среди составленных заведомо поддельных официальных документов содержится товарно-транспортная накладная серии 01АА № 0200694 от 08.09.2010 и товарно-транспортная накладная серии 01АА № 0200696 от 08.09.2010 об отправлении груза в контейнере, из г.Днепропетровск от ООО "Экспресс-Карго", код ЕГРПОУ 35863514, в г.Харьков ФЛП ОСОБА_2, на автомобиле г.н. "НОМЕР_1" с прицепом г.н. "НОМЕР_2", на сумму 184148,86 грн, и ФЛП ОСОБА_3 на автомобиле г.н. "НОМЕР_3" с прицепом г.н. "НОМЕР_4" на сумму 195440,26 грн.

Допрошенный по делу ОСОБА_3 пояснил, что не имел взаимоотношений с ООО "Экспресс-Карго", груз не заказывал и не получал.

Выемкой документов, проведенной в Днепропетровской таможне подтвержден факт таможенного прохождения грузов, указанных в содержащихся в материалах уголовного дела товарно-транспортных накладных, и в качестве получателя в таможенных деклараций указано ООО "Экспресс-Карго".

Допрошенная по уголовного делу ОСОБА_4, бывший директор ООО "Экспресс-Карго", пояснила, что действительно ООО "Экспресс-Карго" проводило таможенное оформление вышеуказанных грузов, а также составляло вышеуказанные товарно-транспортные накладные и отправляло груз в адрес ФЛП ОСОБА_2 и ФЛП ОСОБА_3, указанные хозяйственные операции были ею отражены в приложении № 5 налоговой декларации по НДС за сентябрь 2010 года.

В представлении, согласованном с прокуратурой Московского района гор. Харькова, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки в документации с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО "Экспресс-Карго" в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", и в ЗАО "Первый Украинский Международный Банк", Днепропетровский филиал.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения заместителя начальника СО Ершова П.А., мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение выемки, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что требуемые документы имеют доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, кроме того в ходе расследования получены точные данные о том, что указанные документы, находятся в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", и в ЗАО "Первый Украинский Международный Банк", Днепропетровский филиал.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177, 178, 179 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести выемку документации с информацией о движении денежных средств (с указанием даты, наименования операции, суммы, номера счета и наименования контрагента) по счетам №№ 26051060677276, 26007057001092, 26004060708631, 26004057003112, открытым на имя ООО "Экспресс-Карго", код ЕГРПОУ 35863514, в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, за период с 01.01.2010г. по 12.03.2012г., и по счетам №№ 26001900697553 (валюта счета 840 и валюта счета 940), открытым на имя ООО "Экспресс-Карго", код ЕГРПОУ 35863514, в ЗАО "Первый Украинский Международный Банк", Днепропетровский филиал, МФО 305813, по адресу: г.Днепропетровск, ул.Дзержинского, 23, за период с 01.01.2008г. по 12.03.2012г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: