№ 24399448, 16.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1451/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Донецк 16»мая 2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущие счета, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-12-1044, возбужденное по факту завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК Украины.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущих счетах ДП «ФОРЕСТ»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕСТ»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 36514698 НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в ПАО «Укрсиббанк»г.Харьков (МФО 351005), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанных текущих счетах подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО «Укрсиббанк»г.Харьков (МФО 351005) сведений о движении денежных средств по текущим счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_2 ДП «ФОРЕСТ»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕСТ»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 36514698 за период с 24.05.2011 по 04.05.2012 с расшифровкой контрагентов, расчетных счетов, кодов ОКПО и назначения платежей на бумажном и магнитном носителях, а также юридических дел по указанным счетам, обязав должностных лиц ПАО «Укрсиббанк»г.Харьков (МФО 351005) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.

2. Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ДП «ФОРЕСТ»ООО «ВНТ «ФОРУМ» (УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕСТ»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 36514698 и находящиеся на текущих счетах НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в ПАО «Укрсиббанк»г.Харьков (МФО 351005), а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущие счета ДП «ФОРЕСТ»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕСТ»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 36514698 НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в ПАО «Укрсиббанк»г.Харьков (МФО 351005).

4. Обязать должностных лиц ПАО «Укрсиббанк»г.Харьков (МФО 351005) предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущих счетах НОМЕР_1 и НОМЕР_2, открытых ДП «ФОРЕСТ»ООО «ВНТ «ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕСТ»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ 36514698 на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 -Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

5. Копию настоящего постановления направить в ПАО «Укрсиббанк» г.Харьков (МФО 351005) для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: