№ 22498276, 15.02.2012, Енергодарський міський суд Запорізької області

Дело № 0807/813/2012

Производство № 4/0807/92/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.02.2012 Судья Энергодарского городского суда Бульба А.Н, при секретаре Малыхиной И.В., с участием прокурора Суховой Н.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Энергодара Багнюка О.И., о проведении в Запорожской областной дирекции публичного акционерного общества «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО 380805) выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве старшего следователя прокуратуры г. Энергодар Багнюка О.И. находится уголовное дело №101213 пр., возбужденное первым заместителем прокурора Запорожской области по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Будпромсервис-2006» управления при выполнении работ и взаиморасчетах согласно договора подряда №10/11 от 30.03.2011 года с управлением коммунальной собственности Энергодарского городского совета работ по капитальному ремонту кровли административно-хозяйственного строения, расположенного по адресу: г. Энергодар, ул. Советская д. 4а.

В своём представлении следователь указал, что договором подряда №10/11 от 30.03.2011 года предусмотрена твердая цена на материалы рулонные кровельные в размере 34,00 грн.; 28, 30 грн.; 30,10 грн. Однако должностными лицами ООО «Будпромсервис -2006» в акт сдачи-приемки выполненных строительных работ №14/11 за июнь 2011 года цену на строительные материалы, завышенную на 120 687,74 грн. относительно договорной цены, что должностными лицами ООО «Будпромсервис - 2006» мотивировано товарными чеками на приобретение материалов у ЗАО «Сервис-Реестр». После предоставления в управление коммунальной собственности Энергодарского городского совета должностными лицами ООО «Будпромсервис-2006» вышеуказанных актов приемки выполненных работ с завышением сведений о стоимости материалов, управлением коммунальной собственности Энергодарского городского совета были излишне перечислены денежные средства в сумме 120 687,74 грн. на банковский счет ООО «Будпромсервис-2006», после чего эти денежные средства должностными лицами ООО «Будпромсервис-2006» перечислены ООО «Укрвебконсалтинг» на основании договора субподряда №04/04-01 от 04.04.2011.

Первым заместителем прокурора Запорожской области 06.02.2012 возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, которое принято к производству старшим следователем прокуратуры г. Энергодара Багнюком О.И.

Для всестороннего, полного и объективного производства досудебного следствия по данному уголовному делу возникла необходимость в получении сведений, содержащих банковскую тайну, а именно сведений о движении денежных средств по открытым в банковских учреждениях счетам ООО «Будпромсервис-2006» за период с января 2011 года по настоящее время, которые необходимы с целью установления обстоятельств взаиморасчетов между управлением коммунальной собственности Энергодарского городского совета, ООО «Будпромсервис-2006», ЗАО «Сервис-Реестр», ООО «Укрвебконсалтинг», в том числе относительно приобретения использовавшихся при выполнении работ материалов, поступления и последующего использования денежных средств, перечисленных управлением коммунальной собственности за выполненные работы на счет ООО «Будпромсервис-2006».

В предоставленных суду материалах уголовного дела имеется постановление от 06.02.2012 года о возбуждении уголовного дела, документы касающиеся взаимоотношений Управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета с «Будпромсервис-2006», ЗАО «Сервис-Реестр», ООО «Укрвебконсалтинг».

Таким образом, для принятия объективного решения по данному уголовному делу, органам досудебного следствия необходимо получить сведения составляющие банковскую тайну, а именно сведения о взаиморасчетах Управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета, ООО «Будпромсервис-2006», ЗАО «Сервис-Реестр», ООО «Укрвебконсалтинг».

Прокурор поддержал представление следователя и просит суд его удовлетворить, так как получение вышеуказанных документов необходимо для полного и объективного расследования данного уголовного дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что для полного и объективного расследования по делу необходимо произвести в выемку документов содержащих банковскую тайну, а также иных имеющих значение для уголовного дела документов, руководствуясь ст. 178 – 183 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Запорожской областной дирекции публичного акционерного общества «Райффайзен Банк Аваль» г. Запорожье (МФО 380805) следующих документов и предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну:

1. Выписки сведений на бумажном и электронном носителе о движении денежных средств по счету №2600951259 общества с ограниченной ответственностью «Будпромсервис-2006» (идентификационный код 34247595) с расшифровкой данных по корреспондентам и наименованиям платежей за период с 01.01.2011 года по момент выемки.

2. Выписки сведений об остатке денежных средств на счету №2600951259 на момент выемки.

3. Карточку с образцами подписей и данными о лицах, уполномоченных на проведение операций по счету №2600951259 общества с ограниченной ответственностью «Будпромсервис-2006» и оригиналы документов содержащихся в юридическом деле указанного предприятия.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.Н.Бульба