№ 21908667, 27.10.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

№ 4-988\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10.2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре Е с участием прокурора Кадыгроб В.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в АО «Укрсиббанк»(МФО 351005),-

у с т а н о в и л:

Старший следователь следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о раскрытии банковской и проведении выемки документов в ПАО «АКБ Базис»

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №18110144 возбужденному 10.10.2011 по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ФЛ-П ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ФЛ-П ОСОБА_2, с целью уклонения от уплаты налогов, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно в нарушение п.п. 7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость, в период с 01.10.09. по 31.12.10. занизили налог на добавленную стоимость на сумму 1.398.294, 00 грн. Кроме того, должностные лица ФЛ-П ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований п.4 ст.14 Декрета Кабинета Министров Украины «О подоходном налоге с граждан»№13-92 от 26.12.92., умышленно занизили налог с доходов физических лиц за период с 01.10.09. по 31.12.10. на сумму 504.391, 65 грн.

Установлено, что ФЛ-П ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 имел финансовые взаимоотношения с ООО «ТМ СВИТ ОСОБА_3»(код 36986761) в котором ОСОБА_2 является директором.

Также установлено, что у ООО «ТМ СВИТ ОСОБА_3»(код 36986761) открыт расчетный счет 026007270698200 в АО «Укрсиббанк»МФО 351005.

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в ПАО «АКБ Базис, МФО (351760) выемки документов составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18110144, выслушав следователя в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении ПАО «АКБ Базис», МФО (351760) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении АО «Укрсиббанк»(МФО 351005), выемку следующей документации ООО «ТМ СВИТ ОСОБА_3»(код 36986761) за период с 01.01.10. по 19.10.11. - юридического (регистрационного) дела ООО «ТМ СВИТ ОСОБА_3» (код 36986761), а так же реестра движения денежных средств по счету № 26007270698200 указанного субъекта предпринимательской деятельности с указанием наименования и суммы платежа, получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носителях; договоров на приобретение бланков векселей, корешки чеков на получение наличных денежных средств.

Судья Ю.В. Шулика