№ 21844528, 03.11.2011, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Дело № 4-280/11

Производство № 4/1510/14980/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2011

Измаильский горрайонный суд Одесской области в составе

судьи Заверюхе В.А.

при секретаре Щербак И.П.

с участием прокурора – Семенюка М.В.

рассмотрев представление старшего следователя СО Измаильского ГО ГУМВД Украины в Одесской области Бошковой А.И. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну в филиале АКБ «Инвестбанк», -

УСТАНОВИЛ:

02 ноября 2011 года старший следователь СО Измаильского ГО ГУМВД Украины в Одесской области Бошкова А.И., обратилась в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в филиале АКБ «Инвестбанк» расположенного в г. Одессе (МФО 328094).

В представлении следователь указывает, что 19 февраля 2010 года между Управлением капитального строительства Измаильского городского совета и ЧП «Гарант-Стройсервис» был заключен договор подряда на проведение аварийно-восстановительных работ системы водоснабжения и канализации ООШ № 10 г. Измаила на сумму 90753 грн. 60 коп.

14 мая 2011 года между Управлением капитального строительства Измаильского городского совета и ЧП «Гарант-Стройсервис» был подписан акт приема выполненных подрядных работ на общую сумму 90753 грн. 60 коп.

Согласно налоговой накладной от 31.05.2010г. следует, что подрядчик ЧП «Гарант-Стройсервис» приобрел у ООО «МД Технолоджис» в г. Одессе одну ванну моечную по цене 6934 грн. без учета НДС, одного фонтанчика питьевого по цене 9234 грн. без учета НДС, которые были включены Управлением капитального строительства Измаильского городского совета в проектно-сметную документацию.

Согласно вывода эксперта ООО «Альфа-Текнор» от 20.09.2011 года по состоянию на май 2010 года рыночная стоимость одной ванны моечной, без учета НДС составляет 3390 грн. и одного фонтанчика питьевого, без учета НДС составляет 4300 грн.

Таким образом, должностные лица Управления капитального строительства Измаильского городского совета, пользуясь своим служебным положением, совершили растрату бюджетных средств путем завышения реальной стоимости вышеуказанного оборудования, чем нанесли ущерб местному бюджету на сумму 8478 гривен, без учета НДС.

Также следователь указывает, что в ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП «Гарант-Стройсервис» за приобретенный товар, согласно расходной накладной от 31.05.2010 года, с расчетного счета №260093136101, открытом в филиале АБ «Південний», перечислено на расчетный счет ООО «МД Технолоджис» №2600631501980, открытый в филиале АКБ «Инвестбанк» в г. Одесса -денежные средства в размере 35838,18 грн.

В связи с вышеизложенным следователь просит дать разрешение на производство выемки филиале АКБ «Инвестбанк» в г. Одесса (МФО 328094) заверенной надлежащим образом распечатки движения денежных средств по расчетному счету №2600631501980, открытого ООО «МД Технолоджис», ИНН 345523215532, ЕДРПОУ 34552328 с момента его открытия и до 01.10.2011 года.

Суд, рассмотрев представление следователя, изучив материалы уголовного дела приходит к выводу о том, что представление следователя не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка провидиться в случаях, когда имеютстя точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела находяться у определенного лица или в определенном месте.

Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну проводиться только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответсвующего учреждения.

Так следователем в представлении указано, что ЧП «Гарант-Стройсервис» за приобретенный товар, согласно расходной накладной от 31.05.2010 года, с расчетного счета №260093136101, открытом в филиале АБ «Південний», перечислено на расчетный счет ООО «МД Технолоджис» №2600631501980, открытый в филиале АКБ «Инвестбанк» в г. Одесса -денежные средства в размере 35838,18 грн.

Таким образом следователем точно установлена дата осуществления конкретной банковской операции, детальная информация о которой, имеет значение для расследования данного уголовного дела. Однако при этом в представлении ставиться вопрос о даче разрешения на производство выемки в филиале АКБ «Инвестбанк» в г. Одессе (МФО 328094) информации о движении денежных средств по расчетному счету №2600631501980, открытого ООО «МД Технолоджис», ИНН 345523215532, ЕДРПОУ 34552328 с момента его открытия и до 01.10.2011 года, без надлежащего обоснования необходимости исследования всего периода существования указанного банковского счета ООО «МД Технолоджис» в АКБ «Инвестбанк» в г. Одессе (МФО 328094).

При таких обстоятельствах, проведение выемки может нарушить законные права и интересы третьих лиц, не фигурантов расследуемого уголовного дела, которые могли осуществлять банковские операции по расчетному счету №2600631501980, с ООО «МД Технолоджис» в разные периоды времени, в том числе до 01.10.2011 года включительно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления старшего следователя СО Измаильского ГО ГУМВД Украины в Одесской области Бошкова А.И. о проведении о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну в филиале АКБ «Инвестбанк» расположенного в г. Одессе (МФО 328094) – отказать.

Постановление может быть обжаловано в апеляционный суд Одесской области, в течении трех суток с момента провозглашения.

Судья В. О. Заверюха