№ 21725960, 02.08.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Днепропетровской области, согласованное и.о. прокурора Днепропетровской области о наложении ареста в расходной части на денежные средства принадлежащие ООО «Архиз Оил»

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста в расходной части на денежные средства принадлежащие ООО «Архиз Оил».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская стальная корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, должностные лица ООО «Архиз Оил» причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805, 57 грн., что является тяжкими последствиями.

В ходе досудебного следствия установлено, что противоправная деятельность ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), осуществлялась с использованием расчетного счета № 26004010061301, открытого в ПАО «Сведбанк», МФО 300164.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в наложения ареста на счет принадлежащий ООО «Архиз Оил».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расходной части денежных средств на банковском счёте ООО «Архиз Оил» (ЕГРПОУ 35934972), № 26004010061301, открытого в ПАО «Сведбанк», МФО 300164, в размере причиненного материального ущерба государственным инетересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165805,57 гривен.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счёте № 26004010061301 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя старшего следователя прокуратуры Днепропетровской области Ляшко Р.В. (г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, д. 38), сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств.

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счёт ООО «Архиз Оил»26004010061301, после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Днепропетровской области.

Организацию и выполнение указанных действий поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Судья: Е.А. Башмаков