№ 21665887, 01.07.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АКИБ «Укрсиббанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АКИБ «Укрсиббанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП «Днепропетровский стальной дом»в июне 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 9 900 870,0 грн.

Также установлено, что должностные лица ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»в августе 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 11 092 928,0 грн.

По данным фактам 14.12.2009 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70099073 по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами ЧП «Днепропетровский стальной дом»и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»своим служебным положением, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что предприятия ЧП «Днепропетровский стальной дом»и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»на протяжении длительного времени начиная с августа 2004 года и апреля 2005 года соответственно осуществляют хозяйственную деятельность в одном сегменте рынка - торговля металлопродукцией, а именно трубами в ассортименте, за налаженными стабильными тесными связями между собой, и были осведомлены касательно одно одного. Налоговый кредит по НДС, который был в дальнейшем заявлен к возмещению на расчетный счет предприятия, был сформирован за счет нереализованных товарных остатков нержавеющей тонкостенной труби, которая была приобретена ООО «НЗТТ»при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в предыдущих отчетных периодах, при следующих обстоятельствах.

Так, в июне-июле 2007 года ООО «НЗТТ»приобрело у СП «Договор № 72 о совместной деятельности»трубная металлопродукция в ассортименте в соответствии с договором купли-продажи № 99 от 04.06.07 г. на сумму 233 319 366,94, в т.ч. НДС 38 886 561,16 грн.

Кроме этого было установлено, что в адрес СП «Договор № 72 о совместной деятельности»трубная продукция была поставлена в июне и июле 2007 г. ЧП «Стальмаркет», согласно договора № 21/05 от 21.05.07р. на сумму 232 576 641,28 грн., в т.ч. НДС 38 762 773,54 грн.

Согласно данных досудебного следствия у ЧП «Стальмаркет»открыт счет № 26005041199800 в АКИБ "Укрсиббанк".

Единственным возможным способом получения и исследования в полном объеме указанной информации, с целью изобличения преступных действий должностных лиц ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»и ЧП «Днепропетровский стальной дом», являются банковские документы, и другим способом кроме, как раскрыть банковскую тайну, получить документы, которые имеют доказательственное значение по делу, невозможно.

Так, следователь просил, целью проведения полного, всестороннего и объективного следствия уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении АКИБ «Укрсиббанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Волошину А.А. производство в помещении АКИБ "Укрсиббанк", МФО 351005, расположенного по адресу: г. Харьков, пр-т Московский, 60, выемки следующих документов в оригиналах:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26005041199800, принадлежащим ЧП «Стальмаркет»(код ЕГРПОУ 33972953): заявление на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договор на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счета № 26005041199800, принадлежащим ЧП «Стальмаркет» (код ЕГРПОУ 33972953);

- сведения (реестр) о движении денежных средств по счету № 26005041199800, принадлежащим ЧП «Стальмаркет» (код ЕГРПОУ 33972953) за период с 01.01.2007 года по 11.01.2010 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в двадцатипятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.