№ 21665849, 27.07.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «ВОСТОК-РУДА»в помещении ПАО КБ «Приватбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «ВОСТОК-РУДА»в помещении ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В апреле 2008 года ОСОБА_1 осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконное обращение в пользу ООО «ВОСТОК-РУДА»чужого имущества - денежных средств в размере 238 983, 33 грн., подала в Желтоводскую ОГНИ ГНА в Днепропетровской области, расположенную по адресу г. Желтые Воды, ул.Первомайская, 24а, налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2008 г. и Приложение 3 к декларации «Расчет суммы бюджетного возмещения», в которых незаконно заявила сумму бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость на расчетный счет ООО «ВОСТОК-РУДА»в размере 774 128 грн., чем безосновательно завысила заявленную сумму бюджетного возмещения за март 2008 года на сумму 238 983, 33 грн., то есть выполнила все действия, которые считала необходимыми для доведения преступления до конца, однако преступление не было окончено по причинам, не зависящим от ее воли, в связи с тем, что ее деятельность по незаконному возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость была пресечена сотрудниками государственной налоговой службы.

По данному факту 20.07.2011 года возбуждено уголовное дело № 99117015 в отношении главного бухгалтера главного бухгалтера ООО «ВОСТОК-РУДА», (г. Желтые Воды, ЕГРПОУ 19354901) - ОСОБА_1, по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) у ООО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРПОУ 19354901) открыты текущие счета, которые использовались должностными лицами указанного предприятия при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «ВОСТОК-РУДА»в помещении ПАО КБ «Приватбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Начиняному Д.С. производство выемки оригиналов документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а именно:

- документов отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетными счетами №№ 26004155006033, 26009155006083, 26003155006001, 26002155006002, 26004155006022, 26005155006032, 26058155006001, 26052155006052, 26048155006044 в ПАО КБ " Приватбанк " (МФО 305299)принадлежащие ООО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРПОУ 19354901): заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иное, за весь период времени;

- юридическое дело по расчетным счетам №№ 26004155006033, 26009155006083, 26003155006001, 26002155006002, 26004155006022, 26005155006032, 26058155006001, 26052155006052, 26048155006044 в ПАО КБ " Приватбанк " (МФО 305299) принадлежащей ООО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРПОУ 19354901) за весь период деятельности;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за весь период времени;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за весь период времени, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.