№ 21665839, 09.08.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшого следователя прокуратуры Днепропетровской области согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение в ПАО «Укрсиббанк»выемки документов ЧП ОСОБА_1, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение в ПАО «Укрсиббанк»выемки документов ЧП ОСОБА_1.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь -февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская стальная корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, должностные лица ООО «Архиз Оил»причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805. 57 грн., что является тяжкими последствиями.

В ходе досудебного следствия установлено, что при осуществлении противоправной деятельности ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), имело взаимоотношения с ЧП ОСОБА_1 (инн НОМЕР_1). которая осуществлялась с использованием расчетных счетов № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 открытых в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005, выемки документов ЧП ОСОБА_1 (инн НОМЕР_1), по счетам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия текущего счёта до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счетам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 - заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административный и технический);

- распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»;

- распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ЧП ОСОБА_1 (инн НОМЕР_1).

Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок с момента вынесения постановления суда.

Судья Е.А. Башмаков