№ 21665183, 09.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения Днепропетровского РУ АО «УкрСибБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения Днепропетровского РУ АО «УкрСибБанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

12.01.2007 года в дневное время между ПАО «УкрСибБанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Челюскина,8 и ОСОБА_1 был заключен договор о предоставлении потребительского кредита №11107608000, на сумму 99300 швейцарских франков, что согласно курсу НБУ составляет 403.684,19 гривен.

При заключении договора кредита ОСОБА_1 в ПАО «УкрСибБанк»была предоставлена копия декларации о доходах, полученных с 1 января по 30 сентября 2006 года или за другой период отчетного года частного предпринимателя ОСОБА_1, согласно которой частный предприниматель ОСОБА_1 получил чистый доход в сумме 98.768,65 гривен, которая является заведомо поддельной.

После того как договор о предоставлении потребительского кредита №11107608000, был заключен, ОСОБА_1 получив денежные средства в сумме 99300 швейцарских франков, что согласно курса НБУ составляет 403.684,19 гривен, что в раз 2018,42 превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером, завладел ими и выполнением возложенных обязательств не занимался.

Согласно данных ГНИ АНД района г. Днепропетровска по состоянию на 05.10.2010 года частный предприниматель ОСОБА_1 в период времени с 01 января по 31 декабря 2006 года финансово-хозяйственную деятельность вел и получил чистый доход в сумме 4685,76 гривен, таким образом осуществил подделку иного документа, который выдается предприятием и который предоставляет права с целью его использования подделывателем и использование заведомо поддельного документа.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63102435 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1,3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Для назначения и проведения технико-почерковедческой экспертизы по уголовному делу, а также установления виновных лиц необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского РУ АО «УкрСибБанк»МФО (351005), (ЕГРПОУ 09807750), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Челюскина, 8, а именно кредитного дела 11107608000 от 12.01.2007 года на имя ОСОБА_1.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения Днепропетровского РУ АО «УкрСибБанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацин В.М. производство выемки в отделении Днепропетровского РУ АО «УкрСибБанк»МФО (351005), (ЕГРПОУ 09807750), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Челюскина, 8, кредитного дела 11107608000 от 12.01.2007 года на имя ОСОБА_1, в оригиналах:

- договора о предоставлении потребительского кредита №11107608000 от 12.01.2007г. с приложениями на гр. ОСОБА_1, 1975 г.р., карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, договор поруки №11107608000/2 от 12.01.2007г., дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 12.01.2007 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

- платежных поручений за период с 12.01.2007г. по день проведения выемки включительно;

- денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору о предоставлении потребительского кредита №11107608000 от 12.01.2007г. за период с 12.01.2007 г. по день проведения выемки включительно;

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Олейник Н.В.