№ 21664723, 23.08.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М., согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение в помещении Хозяйственного суда Днепропетровской области выемки документов,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение в помещении Хозяйственного суда Днепропетровской области выемки документов.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

11.04.2008г. между ООО «Интертрейдинг-Групп»(ЕГРПОУ 34366096), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 19/21 и ОАО «Южный Горно-Обогатительный комбинат»(ЕГРПОУ 00191000), зарегистрированного по адресу: г. Кривой Рог, был заключен договор поставки №737Д/8 от 11.04.2008г., на поставку угольной продукции.

После чего, в период времени с 21.04.2008г. по 26.09.2008г., ООО «Интертрейдинг-Групп»было поставлено в адрес ОАО «ЮГОК»угольную продукцию согласно спецификаций к договору на общую сумму 14.272.004, 00 гривен.

Далее 02.02.2009г. между ООО «Интертрейдинг-Групп»и ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул. 8-марта, 28/36, был заключен договор уступки права требования №02-02/09-17 по договору №737-Д/8, согласно которого ООО «Интертрейдинг-Групп»была осуществлена уступка в пользу ООО «Будинвест-Трейдинг»права требования к ОАО «ЮГОК»денежных средств в сумме 14.272.004, 00 гривен.

27.07.2009г. ООО «Будинвест-Трейдинг»обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А, с исковым заявлением о взыскании долга с ОАО «ЮГОК» по договору №737Д/8 от 11.04.2008г., однако Хозяйственным судом Днепропетровской области в удовлетворении иска ООО «Будинвест-Трейдинг»к ОАО «ЮГОК»о взыскании денежных средств отказано.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Интертрейдинг-Групп» договор уступки права требования №02-02/09-17 от 02.02.2009г. по договору поставки №737Д/8 от 11.04.2008г. с ООО «Будинвест-Трейдинг»не заключало, директор ООО «Интертрейдинг-Групп»ОСОБА_2 вышеуказанный договор не подписывал, о вышеуказанном договоре уступки права требования №02-02/09-17 ничего неизвестно, согласно распечатки движения по расчетному счету денежные средства на расчетный счет ООО «Интертрейдинг-Групп»от ООО «Будинвест-Трейдинг»по договору уступки права требования №02-02/09-17 не поступали, согласно данных ГНИ Жовтневого р-на г. Днепропетровска ООО «Будинвест-Трейдинг»имеет статус нулевого плательщика налогов.

Таким образом, должностные лица ООО «Будинвест-Трейдинг»совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, а именно: неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана /мошенничество/, совершенное в особо крупных размерах денежными средствами в сумме 14.272.004,00 гривен, что в 55.317,8 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

При проведении досудебного следствия по уголовному делу за исх.№41/10406 от 08.08.2011г. было направлено в Хозяйственный суд Днепропетровской области, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А, постановление о производстве выемки у судьи Ю.И. Дубинина оригиналов хозяйственного дела №8/88-10(28/32-09) по иску ООО «Будинвест-Трейдинг»к ОАО «Югок», третье лицо ООО «Интертрейдинг Групп»и ООО «Коксотрейдинг», однако согласно письма судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области Дубинина И.Ю. было отказано в проведении выемки материалов хозяйственного дела №8/88-10(28/32-09).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацину В.М. провести выемку оригиналов материалов хозяйственного дела №8/88-10(28/32-09) в помещении Хозяйственного суда Днепропетровской области, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А.

Копию представления следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М. о проведении выемки оригиналов материалов хозяйственного дела №8/88-10(28/32-09) в помещении Хозяйственного суда Днепропетровской области направить прокурору Жовтневого района г. Днепропетровска.

Выемку провести в десятидневный срок с момента вынесения постановления суда.

Судья Е.А. Башмаков