№ 21663555, 05.08.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Площенко О.В., согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в ПАО «Диамантбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в ПАО «Диамантбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директором предприятия ООО «Днепровская продовольственная компания» (код 32434043), зарегистрированного в качеств е юридического лица решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета Днепропетровской области за № 0032594 от 27.03.2003 г. по адресу: г. Житомир, Королевский район, ул. Домбровского, д. 59, кв. 81, действуя умышленно, в период времени января 2011 г. в ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности с ООО ТПК «Салтис»в нарушение требований п.п. 215.3.1 п. 215 3. ст. 215 Налогового кодекса и в нарушение п.п. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Налогового кодекса и п.п. 225.9 ст. 225 Кодекса, уклонился от уплаты акцизного налога на сумму 6 742 123, 53 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств, то есть, в особо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Днепровская продовольственная компания»(код 32434043) находится на расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854), в котором ему были открыты текущие счета № 2600039209448, № 2605539209448, которые используется для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепровская продовольственная компания»(код 32434043).

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить сведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Днепровская продовольственная компания» (код 32434043), а также документы, послужившие основанием для их открытия и использования, которые имеют значение по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854), выемки документов, а именно:

- юридическое дело ООО «Днепровская продовольственная компания»(код 32434043), в том числе: копия паспорта, документы, отражающих открытие, распоряжение текущим счетом № 26008011870201, в Днепропетровском филиале АО «Брокбизнесбанк» (МФО 305578), принадлежащим ООО «Днепровская продовольственная компания»(код 32434043): заявление на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттисков печати, документы, подтверждающие получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договора на расчетно-кассовое обслуживание;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по текущему счету № 26008011870201, принадлежащему ООО «Днепровская продовольственная компания»(код 32434043), за период с момента открытия счета по 01.06.2011 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, текущего счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному текущему счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья Е.А. Башмаков