№ 21506162, 08.09.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 08.09.2011

Справа № 4-2210/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі майора податкової міліції Павлова В.Є., про проведення виїмки та матеріали кримінальної справи № 761106, порушеної відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - В С Т А Н О В И В: 08.09.2011 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий слідчого відділення ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі майор податкової міліції Павлов В.Є., з поданням про проведення виїмки.

З подання та наданих суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_2, займаючи посаду директора ТОВ «МеталургСистемаКомплекс», будучи відповідальним за своєчасне та повне нарахування та сплату податків до бюджету, шляхом безпідставного заниження сум податкових зобовязань, які виникли у підприємства внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дніпро-Сталь», а також завищення сум податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпро-Сталь», які фактично здійснені не були, та викривлення даних, які ним вносились в документи податкової звітності підприємства, в період часу з 01.11.2010 року по 31.01.2011 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 935 404 грн. Згідно висновку спеціаліста Д/№ 153 від 10.06.2011, підписи в договорі № 28 між ТОВ «МеталургСистемаКомплекс»та ТОВ «НВП «Дніпро-Сталь», податкових та видаткових накладних ТОВ «НВП «Дніпро-Сталь», виконаних від імені директора підприємства ОСОБА_3, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Згідно висновку спеціаліста № 71/2/35-01 від 31.08.2011 службові особи ТОВ «МеталургСистемаКомплекс», при взаємовідносинах з ТОВ «НВП «Дніпро-Сталь», в період з 01.11.2010 по 31.01.2011 необґрунтовано занизили податок на прибуток підприємства на суму 2 254 198 грн. та податок на додану вартість за період з 01.11.2010 по 31.12.2010 на суму 1 681 206 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків у сумі 3 935 404 грн. Дослідивши подання та матеріали, додані до нього, а також матеріали кримінальної справи надані для огляду, беручи до уваги, що в ПАТ «Банк Восток», в м. Дніпропетровськ (МФО 307123), знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, суд вважає, що зазначене подання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», - П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі майора податкової міліції Павлова В.Є. задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Банк Восток», в м. Дніпропетровськ (МФО 307123), який розташовано за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, оригіналів наступних документів: виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «МеталургСистемаКомплекс»(код за ЄДРПОУ 32792645) № 26003010086966, за період з 01.01.07 по теперішній час, з обовязковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його ЕДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на початок та кінець операційного дня по зазначеному розрахунковому рахунку на паперовому та магнітному носіях.

В разі присутності на вищезазначеному розрахунковому рахунку операцій, повязаних із знаттям готівкових грошових коштів з використанням пластикових карток через банкомати ПАТ «Банк Восток», в м. Дніпропетровськ (МФО 307123), просимо надати інформацію щодо руху грошових коштів, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:В.В.Калюжна