Решение № 21337219, 06.02.2012, Приморський районний суд м. Одеси

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ___

Справа № 1522/2489 /12

№ провадження 2о/1522/128/12

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2012 року Приморський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого судді Свяченої Ю.Б.,

при секретарі Росолик О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі справу за заявою Управління Служби безпеки України в Одеській області, зацікавлені особи відокремлене безбалансове відділення АТ «АСТРА БАНК», ПП «Армада-консолт», про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з заявою, в якій просить зобовязати ВБВ АТ «АСТРА БАНК» надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ПП «Армада-консалт», (код ЄДРПОУ 35117444, юридична адреса Одеська область, м.Одеса, вул.Успенська,32, п/р №26008001281101, 26042001281101 відкритих у ВБВ АТ «АСТРА БАНК») та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів що стали підставою для відкриття рахунків ПП «Армада-консалт», банківські виписки по рахункам, з вказівкою контрагентів, призначення платежів за період з 01.01.2009 року по 01.01.2012року, номерів платіжних доручень, залишків на доби та при наявності, корінців чекових книжок) з наданням відповідних копій документів за вказаний період.

В судове засідання заявник свого представника не направив, про причини неявки суду не повідомили. Відповідно до ч.2 ст. 289 неявка в судове засідання без поважних причин заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обовязковою.

Суд, ознайомившись із доводами заявника, дослідивши надані до суду матеріали в якості доказів, дійшов висновку, про можливість задоволення заяви УСБУ України в Одеській області з наступних підстав.

Заява про розкриття банківської таємниці відповідає вимогам ст. 288 ЦПК України, подана за правилами підсудності. У відповідності до норм ч.1, ст. 290 ЦПК України.

Відповідно до ст.234 ч.1 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. До того ж частина 2, пункт 11 відповідної статті регламентує, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи, зокрема, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Під час розгляду заяви судом встановлено, що на протязі 2010-2011років на розрахункові рахунки ПП «Армада-консалт», №26008001281101, 26042001281101 відкритих у ВБВ АТ «АСТРА БАНК», які використовується в якості транзитної структури, надходили грошові кошти від суб»єктів підприємницької діяльності та державних підприємств. Після накопичення грошових коштів на рахунку ПП «Армада-консалт», в подальшому вони у ту же добу перераховуються на розрахункові рахунки «кінцевих»підприємств, де потім знімаються готівкою. Після зняття готівки грошові кошти повертаються замовникам готівки за винагороду у розмірі від 4 до 10% від суми перерахованих коштів.

Під час перевірки було встановлено, що вказане підприємство є фіктивним, на що вказує відсутність підприємства за юридичною адресою та мінімальне податкове навантаження при високому сукупному валовому доходу, а також створено з метою прикриття незаконної діяльності, переводу грошових коштів суб»єктів господарювання у готівку шляхом їх виводу у тіньовий обіг, приховування від оподаткування та подальшого використання на потреби підприємства, тобто легалізації.

Фіктивність підприємства підтверджується письмовими поясненнями громадянина України ОСОБА_1, який за даними податкових органів являється керівником та бухгалтером одноосібно.

Згідно детальної інформації податкових органів щодо результатів автоматизованого співстановлення податкових зобов»язань, ПП «Армада-консалт»тільки за період 2010-2011р.р. проведено низку угод на загальну суму більш ніж 10 млн. грн., де податковий кредит з податку на додану вартість сформований в результаті зазначеної діяльності становить біля 2 млн. грн.

Також між ПП «Армада-консалт»та його контрагентами проведено безтоварні операції, податок на додану вартість до державного бюджету не сплачено, сформований незаконним шляхом податковий кредит використовується для погашення податкових зобов»язань перед бюджетом, що призведе до недотримання бюджетом коштів у вигляді сплачених податків та нанесення шкоди економічній безпеці держави у великому розмірі. З метою встановлення обставин та документування протиправних дій службових осіб ПП «Армада-консалт», Управлінню СБ України в Одеській області необхідно отримати в ВБВ АТ «АСТРА БАНК»(МФО 380548 юридична адреса: м.Одеса, вул.Жуковського,42) інформацію, яка є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта ( в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи вищевикладене й на підставі діючого цивільно-процесуального закону України, суд вважає, що заява Управління Служби безпеки України в Одеській області про розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.10, 11, 15, 57, 60, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 287-290 ЦПК України, ст. 19 Конституції України, ст. 1076 ЦК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», суд, -

В И Р І Ш И В :

Заяву Управління Служби безпеки України в Одеській області, зацікавлені особи відокремлене безбалансове відділення АТ «АСТРА БАНК», ПП «Армада-консолт», про розкриття банківської таємниці - задовольнити.

Зобовязати відокремлене безбалансове відділення АТ «АСТРА БАНК» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Армада-консалт»

(код ЄДРПОУ 35117444, юридична адреса Одеська область, м.Одеса, вул.Успенська,32, п/р №26008001281101, 26042001281101 відкритих у відокремленому безбалансовому відділенні АТ «АСТРА БАНК») та його контрагентів в повному обсязі з наданням відповідних копій документів що стали підставою для відкриття рахунків ПП «Армада-консалт», банківські виписки по рахункам, з вказівкою контрагентів, призначення платежів за період з 01.01.2009 року по 01.01.2012року, номерів платіжних доручень, залишків на доби та при наявності, корінців чекових книжок) з наданням відповідних копій документів за вказаний період.

Допустити негайне виконання рішення суду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в пятиденний строк з дня ухвалення рішення апеляційної скарги, з направленням копії апеляційної скарги до апеляційного суду.

Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Суддя Ю.Б.Свячена