№ 21314729, 09.02.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

07 лютого 2012 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В. про проведення виїмки в ЧОДАТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 354411), по кримінальній справі № 2511200002,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Горстка Я.В., звернувся із поданням про проведення виїмки в ЧОДАТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 354411, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) №2600210008 та №2600210008 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 30.03.11.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 2511200002, було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245), зареєстроване за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, з метою умисного ухилення від сплати податків, в порушення п.п. 7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини»(код ЄДРПОУ 36387186, м. Київ), ТОВ «Зоряна М»(код ЄДРПОУ 37147732, м. Київ) та ТОВ «Еко-Модуль»(код ЄДРПОУ 37069864, м. Дніпропетровськ) з приводу надання протягом 2010-2011 років неіснуючих посередницьких агентських послуг з реалізації бентонітової продукції субєктам господарської діяльності, з якими ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»постійно має господарські взаємовідносини з 2008 року, ухилився від сплати податку на додану вартість за червень 2010 року в сумі 1056083 грн., за вересень 2010 року в сумі 644734 грн., за листопад 2010 року в сумі 139935 грн., за грудень 2010 року в сумі 1022653 грн. та за березень 2011 року в сумі 430203 грн., а всього на загальну суму 3293608 грн., що є в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин взаємовідносин ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»з ТОВ «Сучасні технології Батьківщини»(код ЄДРПОУ 36387186, м. Київ), ТОВ «Зоряна М»(код ЄДРПОУ 37147732, м. Київ) та ТОВ «Еко-Модуль»(код ЄДРПОУ 37069864, м. Дніпропетровськ), а також підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин з покупцями бентонітової продукції, яких вищевказані підприємства відшукали на виконання агентських договорів, до моменту укладення зазначених договорів, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) №2600210008 та №2600210008, відкритих в ЧОДАТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 354411, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в ЧОДАТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 354411, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) №2600210008 та №2600210008 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 30.03.11 має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести виїмку в установі ЧОДАТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 354411, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти»(код ЄДРПОУ 30146245) №2600210008 та №2600210008 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 30.03.11.

2.Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

Суддя: Євтушенко П.М.

Постанова мені оголошена: ______“____”______2012 р.