№ 21229134, 27.09.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 27.09.2011

Справа № 4-2325/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

27 вересня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в проваджені старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М. знаходиться кримінальна справа №731101, яку порушено відносно директора ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що директор ВАТ «ТКШЗ»ОСОБА_2, в 2010 році, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, усвідомлюючи той факт, що придбання простого векселя серії АА №2109992 на загальну суму 32000000,00 грн. відбулося в результаті укладення нікчемної угоди з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Хімічні технології», відобразив вказану фінансово-господарську операцію в податковому обліку підприємства за 4 квартал 2010 року (у складі витрат), внаслідок чого до бюджету не надійшов податок на прибуток на загальну суму 8000 000,00 грн. Крім того, під час слідства встановлено, що простий вексель серії АА №2109992, ВАТ «ТКШЗ»29.12.2010 придбало у ТОВ «Хімічні технології»і в той же день реалізувало в адресу ВАТ «Херсонський завод карданних валів». Допитаний директор ТОВ «Хімічні технології»ОСОБА_3 пояснив, що фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював і зареєстрував підприємство на вказівку сторонніх осіб. Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімічні технології»по взаємовідносинам з ВАТ «ТКШЗ»і ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит», за період з 01.01.2009 по 31.12.2010. Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду. Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Хімічні технології»(код ЄДРПОУ 32344793), знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі. Керуючись ст. 178 КПК України, П О С Т А Н О В И В: Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізькій області майора податкової міліції Літвиненка А.М., про проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Хімічні технології»(код ЄДРПОУ 32344793), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Хімічні технології», юридична адреса: м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5б), а саме: -документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімічні технології» з підприємством-контрагентом, у якого було придбано вексель серії АА № 2109992 від 30.10.2010, за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімічні технології» з ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод»(код ЕДРПОУ 00231584) за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші); -договір купівлі-продажу векселів № Б-10-755/2 від 29.12.2010, з актом прийому-передачі векселю від 29.12.2010; -вексель серії АА № 2109992; -договірних документів і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімічні технології»щодо імітування та реалізації простого векселя серії АА № 1080886; -документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Хімічні технології» з ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші). Постанова оскарженню не підлягає. Суддя: Рибалко Н.І.