№ 20818032, 18.11.2011, Калинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Калінінський районний суд м. Донецька)

Дело № 1-404/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 ноября 2011 года Калининский районный суд города Донецка Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Ушенко В.Ф.

при секретаре Малаховой А.В.

с участием прокурора Федотовой А. Э.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. уроженца г. Донецка Донецкой области, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, имеющего сына ІНФОРМАЦІЯ_4 и дочь ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого, работающего директором ООО «Украинские будинвестиции», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 1, ст. 366 ч.1УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 совершил злоупотребление служебным положением и должностной подлог при следующих обстоятельствах:

Согласно данных регистрационного дела ООО «Украинские будинвестиции», а также данных единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, ОСОБА_1 является учредителем и директором ООО «Украинские будинвестиции»(ЕГРПОУ 34960100), должностным лицом, выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица без доверенности, имеет право первой подписи.

ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором ООО «Украинские будинвестиции»(ЕГРПОУ 34960100), 12.02.2008 года, находясь в помещении ООО «Украинские будинвестиции»по адресу ул. Владычанского, 32 в Калининском районе г. Донецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, используя свое служебное положение, подписал в качестве директора ООО «Украинские будинвестиции»официальный документ - справку № 2 от 12.02.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере своей заработной платы за период с августа 2007 по январь 2008 года, а именно: август 2007 - 5300 грн., сентябрь 2007 - 5300 грн., октябрь 2007 - 5300 грн., ноябрь 2007 - 5300 грн., декабрь 2007 - 5315,90 грн., январь 2008 - 5332,28 грн., а всего 26 167,56 грн, достоверно зная о том, что фактический размер его заработной платы за август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2007 года составлял 1200 грн ежемесячно, декабрь 2007 года - 1215,90 грн, январь 2008 года - 1232,28 грн.

Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ООО «Украинские будинвестиции», проставил оттиск печати на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.

Затем, ОСОБА_1 14.02.2008 года, находясь в помещении ОАО КБ «Надра»ОСОБА_2 по адресу бул. Шевченко 87 в Калининском районе г. Донецка, действуя умышленно, лично предоставил справку № 2 от 12.02.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере своей заработной платы за период с августа 2007 по январь 2008 года вместе с другими документами в ОАО КБ «Надра»ОСОБА_2 по адресу бул. Шевченко 87 с целью получения кредита в сумме 30 000 гривен.

Вследствие указанных действий ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в ОАО КБ «Надра»ОСОБА_2 получил в кредит денежные средства сумме 30 000 гривен, чем причинил банку существенный вред в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 45 815, 43 грн.

ОСОБА_1, являясь должностным лицом - директором ООО «Украинские будинвестиции»(ЕГРПОУ 34960100), 12.02.2008 года, находясь в помещении ООО «Украинские будинвестиции»по адресу ул. Владычанского, 32 в Калининском районе г. Донецка, действуя умышленно, подписал в качестве директора ООО «Украинские будинвестиции»официальный документ - справку № 2 от 12.02.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере своей заработной платы за период с августа 2007 по январь 2008 года, а именно: август 2007 - 5300 грн, сентябрь 2007 - 5300 грн, октябрь 2007 - 5300 грн, ноябрь 2007 - 5300 грн, декабрь 2007 - 5315,90 грн, январь 2008 - 5332,28 грн, всего 26 167,56 грн, достоверно зная о том, что фактический размер его заработной платы за август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2007 года составлял 1200 грн. ежемесячно, декабрь 2007 года - 1215,90 грн, январь 2008 года - 1232,28 грн.

Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1. владея печатью ООО «Украинские будинвестиции», проставил оттиск печати на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.

В предъявленном обвинении по ст.ст. 364 Ч.1, 366 ч.1 УК Украины подсудимый ОСОБА_1 вину признал полностью и показал, что 12.02.2008 года с помощью ОСОБА_3, работавшей до 11.02.2008 года бухгалтером, совершил подделку справки о своих доходах, подписав ее в качестве директора ООО «Украинские будинвестиции», указав в справке несоответствующий действительности размер своей заработной платы за период с августа 2007 года по январь 2008 года, а именно: августа 2007 года 5300грн., сентябрь 2007 года 5300грн., октябрь 2007 года 5300грн., ноябрь 2007 года 5300грн., декабрь 2007 года 5315,90грн., январь 2008 года 5332,28 грн., а всего на сумму 26167,56 грн., достоверно зная о том, что фактический размер его заработной платы за август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2007 года составлял 1200грн. ежемесячно, а за декабрь 2007 года 1215,90грн. январь 2008 года 1232,28 коп. Затем заверил его оттиском печати предприятия и 14.02.2008 года вместе с другими документами сдал ОАО КБ «Надра», получив кредит в размере 30тыс. грн.

Виновность подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Согласно справки о доходах ОСОБА_1 № 2 от 12.02.2008 года, изъятой в ОАО КБ «Надра», его заработная плата за август 2007 года составляет 5300 грн., сентябрь 2007 года 5300 грн., октябрь 2007 года 5300 грн. ноябрь 2007 года 5300 грн., декабрь 2007 года 5315,90 грн., январь 2008 года 5332,28 грн. (л.д. 90).

Указанные данные о размере заработной платы опровергаются изъятыми в ГНИ Ворошиловского района города Донецка отчетами по Форме 1-ДФ за 3 и 4 квартал 2007 года, ведомостями о размере заработной платы в УПФУ Ворошиловского района города Донецка, согласно которым размер заработной платы ОСОБА_1 в августе ноябре 2007 года составлял 1200 грн. ежемесячно, а в декабре 2007 года 1215,90 грн., январе 2008 года 1232,28 грн. ( л.д.110-111,166,170).

Согласно заключения эксперта НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области № 20 от 11.04.2011 года подпись в строке «Директор ОСОБА_1.»справки о доходах ОСОБА_1 № 2 от 12.02.2008 года, выполнена, вероятно, ОСОБА_1. (л.д. 211-219).

Свидетель ОСОБА_4 пояснила, что с мая 2007 по июнь 2010 года она работала в должности начальника отделения № 4 ОАО КБ «Надра»ОСОБА_2 19.02.2008 года между ОАО КБ «Надра»(в лице начальника отделения № 4 ОАО КБ «Надра»Донецкое РУ ОСОБА_4) и ОСОБА_1 был заключен кредитный договор № 201/2008/980/04-ПП/32. Согласно договора ОСОБА_1 получил кредитные средства в сумме 30 000 грн в кассе банка. Для получения такого кредита ОСОБА_1 должен был предоставить паспорт, ИНН, справку о доходах, заполнить анкету. Все документы проверяла служба безопасности. Она подписала кредитный договор, поскольку это входило в ее должностные обязанности, как начальника отделения. Как происходило дальнейшее движение по кредиту, ей неизвестно.

Свидетель ОСОБА_3 пояснила, что с 01.08.2007 по 11.02.2008 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «Украинские будинвестиции»(ТОВ «УкраТнсью будшвестицп'»). Офис находился в помещении гостиницы «Нива» по бул. Шевченко в районе Калининского рынка. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача отчетов в ГНИ, УПФУ и другие органы. Размер ее заработной платы в тот период составлял около 1200 грн в месяц. Заработная плата ОСОБА_1 составляла 1200 грн в месяц. Все ведомости о размере заработной платы ОСОБА_1 она сдавала в ГНИ и УПФУ в Ворошиловском районе г. Донецка, где указан его реальный размер заработной платы. 11.02.2008 года она была уволена с должности главного бухгалтера ООО «Украинские будинвестиции»и некоторое время нигде не работала. 12.02.2008 года она пришла в офис, чтобы забрать свою трудовую книжку. ОСОБА_1 дал ей бланк справки о доходах и сказал, чтобы она ее заполнила и подписала в качестве главного бухгалтера ООО «Украинские будинвестиции». ОСОБА_1 предоставил несколько справок о доходах на его имя с других предприятий, название которых она не помнит и сказал, чтобы она посчитала совокупный доход и указала эту сумму в справке. В это время она уже не работала в должности главного бухгалтера ООО «Украинские будинвестиции»и не являлась должностным лицом. Она сказала об этом ОСОБА_1, но он ответил, что в противном случае не отдаст ей трудовую книжку. Поэтому она собственноручно заполнила бланк справки о доходах, а именно: указала, что ОСОБА_1 работает в ООО «Украинские будинвестиции»в должности директора, ИНН и сумму начисленной заработной платы в виде таблицы за период с августа 2007 по январь 2008 года около 5300 грн ежемесячно. После этого она поставила свою подпись в графе «Гл.бухгалтер ОСОБА_3.». Затем указала исх. № 2 от 12.02.2008 года. На самом деле размер заработной платы ОСОБА_5 в должности директора ООО «Украинские будинвестиции» составлял примерно 1200 грн в месяц.

Изучением личности обвиняемого ОСОБА_1 установлено, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Учитывая, что подсудимый в судебном заседании не оспаривал указанные выше фактические обстоятельства дела, суд в соответствии со ст. 299 УПК Украины считает нецелесообразным исследование доказательств относительно этих обстоятельств, ограничившись исследованием материалов, характеризующих личность подсудимого (л.д. 65-73).

Действия ОСОБА_1 квалифицированы правильно по ст.364 ч.1 УК Украины, та как он совершил злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование своего служебного положения, что причинило существенный вред интересам юридическому лицу.

Действия ОСОБА_1 квалифицированы правильно по ст.366 ч.1 УК Украины, так как он составил и выдал заведомо ложный официальный документов.

В соответствии с ч.1 п.2 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекло три года в случае совершения им преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы.

Согласно ст.12 ч.2 УК Украины преступлением небольшой тяжести является преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет или иное, более мягкое наказание.

Санкция ч.1 ст.364 и ч.1 ст.366 УК Украины предусматривает наказание не более ограничения свободы, то есть указанные преступления являются преступлениями небольшой тяжести.

Преступление, инкриминируемое подсудимому, окончено 14.02.2008 года, поэтому на момент вступления приговора в законную силу истекли сроки давности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 11-1 ч.2, 282 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 364 ч.1, ст.366 ч.1 УК Украины, вследствие истечения сроков давности, прекратив производство по делу.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления постановления в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде. После вступления постановления в законную силу меру пресечения отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Калининский районный суд г. Донецка в течение 7 суток с момента его провозглашения.

СУДЬЯ:

18.11.2011