№ 2043361, 29.02.2008, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 февраля 2008 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

29 февраля 2008 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки в ДФ ЗАО «Первый украинский международный банк» (МФО 305813) расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23, содержащих банковскую тайну, по счетам № 26066146 и № 26004900696551, принадлежащих ООО «Пирамида ДТМ» (код 21922761).

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что в период с апреля 2007г. по настоящее время должностные лица ООО «Пирамида ДТМ», злоупотребляя своим служебным положением, осуществляли свою преступную деятельность, используя расчетные счета № 26066146 и № 26004900696551 открытые в ДФ ЗАО «Первый украинский международный банк» (МФО 305813), принадлежащие ООО «Пирамида ДТМ»,по которымосуществлялись перечисления денежных средств, полученных заведомо преступным путем и имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанным расчетным счетам принадлежащих ООО «Пирамида ДТМ», направлены на прикрытие незаконной предпринимательской деятельности, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, с целью всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просит произвести выемку документов содержащих банковскую тайну.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемки документов в ДФ ЗАО «Первый украинский международный банк» (МФО 305813) расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23, содержащих банковскую тайну, по счетам № 26066146 и № 26004900696551, принадлежащих ООО «Пирамида ДТМ» (код 21922761), а именно:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетами № 26066146 и № 26004900696551 ООО «Пирамида ДТМ» (код21922761),а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

- юридического делаООО «Пирамида ДТМ» (код 21922761), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 20.11.2002 г.по дату предоставления постановления суда с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон