№ 19937836, 11.11.2011, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-381/11

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ           11.11.2011 року                                                                      м. Кременчук

          Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

          Головуючої судді – Обревко Л.О.

          при секретарі – Щербакової К.Ю.

          з участю прокурора – Некрасова Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці подання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки в якому зазначено, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 113315096, порушена за ст. 191 ч.5 КК України.

          В ході проведеної дослідчої перевірки встановлено, що В 2009 році Управлінням освіти та науки в Полтавській області було проведено тендер на виконання ремонтних робіт по реконструкції ізолятору під оздоровчий комплекс Гадяцької спеціалізованої школи інтернату 1-3 ступенів імені ОСОБА_2 Полтавської обласної ради. Переможцем тендеру стало ТОВ «Нітон».

          10.09.2009 року між ТОВ «Нітон» в особі директора ОСОБА_3 та бюджетною установою – Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_2 в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 10/09-09 на виконання робіт з реконструкції ізолятора під оздоровчий комплекс Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів імені ОСОБА_2 Сума договору складала 941 295,60 гривень, в тому числі ПДВ – 156 882,60 гривень.

          За вказаним договором, після проведення робіт з реконструкції ізолятору було складено акти виконаних робіт та довідки вартості проведених робіт:

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року (типова форма № КБ-3) № 18-07-7-1-7-1-1 на загальну суму 587 325,60 гривень, в тому числі ПДВ- 97887,60 гривень;

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року (типова форма № КБ-3) № 18-07-7-1-7-1-1 на загальну суму 353 970,0 гривень, в тому числі ПДВ- 58 995,0 гривень;

          За виконані роботи замовником в повному обсязі було проведено розрахунки з ТОВ «Нітон» згідно актів виконаних робіт.

          10.09.2009 року між ТОВ «Нітон» особі директора ОСОБА_3 та ПП фірма «Стрілець» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання субпідрядних робіт з реконструкції ізолятору Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів імені ОСОБА_2 із таким же номером № 10/09-09. Вартість робіт за договірною ціною склала 941 295,60 гривень, в тому числі ПДВ - 156882,60 гривень.

          За вказаним договором, після проведення робіт з реконструкції ізолятору було складено акти виконаних робіт та довідки вартості проведених робіт:

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року № 18-07-7-1-7-1-1 (типова форма № КБ-3) на загальну суму 283044,0 гривень, в тому числі ПДВ- 47174,0 гривень;

За виконані роботи по акту № 18-07-7-1-7-1-1 за жовтень 2009 року ТОВ «Нітон» розрахувалось із субпідрядником ПП фірма «Стрілець» шляхом перерахування грошових коштів в розмірі 283040,83 гривень в тому числі ПДВ - 47174,0 гривень.

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2009 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2009 року № 18-07-7-1-7-1-1 (типова форма № КБ-3) на загальну суму 298834,80 гривень в тому числі ПДВ- 49805,80 гривень;

          За виконані роботи по акту № 18-07-7-1-7-1-1 за листопад 2009 року ТОВ «Нітон» розрахувалось із субпідрядником ПП фірма «Стрілець» шляхом перерахування грошових коштів згідно платіжного доручення № 1 від 05.11.2009 року в розмірі 298 838,26 гривень, в тому числі ПДВ - 49806,38 гривень, із призначенням: оплата за виконані роботи згідно договору № 10/09-09 від 10.09.09 року.

- Акт № 6-02-1-1 (цей же акт в документах ТОВ «Нітон» фігурує як акт № 18-07-7-1-7-1-1) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року (типова форма № КБ - 2в).

          Розрахунки по акту виконаних робіт за грудень 2009 року в розмірі 359416,51 гривень із субпідрядником ПП фірмою «Стрілець» не здійснювалися, хоча роботи ТОВ «Нітон» були здані замовнику - Гадяцькій спеціалізованій школі інтернату 1-3 ступенів імені ОСОБА_2 Полтавської обласної ради згідно вказаного вище акту № 18-07-7-1-7-1-1.

          Тобто, ТОВ «Нітон», отримавши на розрахунковий рахунок кошти в оплату за виконання будівельних робіт згідно акту № 18-07-7-1-7-1-1, з субпідрядною організацією – ПП фірма «Стрілець», що фактично виконувала будівельні роботи після складення акту виконаних робіт № 6-02-1-1, не розрахувалась, хоча мала на це можливість та обов’язок, передбачений договором.

          За результатами документального дослідження з питань взаємовідносин ТОВ «Нітон» з Гадяцькою спеціалізованою школою-інтернатом 1-3 ступенів імені ОСОБА_2 Полтавської обласної ради по договору № 10/09-09 від 10.09.2009 року, проведеного Відділом організації роботи та моніторингу фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області, складено висновок № 64/21050769/35-129 від 23.09.2011 року, згідно з яким: «На р/р 26001300000224 в КФ АКБ «Форум», який належить ТОВ «Нітон», надійшли бюджетні кошти в розмірі 941925,60 гривень, а саме:

-          18.09.09 року грошові кошти в розмірі 282388,60 гривень;

-          30.10.09 року грошові кошти в розмірі 304937,0 гривень;

-          24.06.2010 року грошові кошти в розмірі 353970,0 гривень,

які використано не за цільовим призначенням (погашення заборгованості перед субпідрядником ПП фірма «Стрілець» в розмірі 359416,51 гривень), а на інші цілі, не пов’язані з проведенням запланованого обсягу робіт, та на потреби що не стосуються об’єкту будівництва».

          Таким чином, ТОВ «Нітон», отримавши кошти в розмірі 353 970,0 гривень, які мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП фірма «Стрілець», вказаних дій не виконало, а кошти в розмірі 353 970,0 гривень, що являється особливо великим розміром, привласнило та вчинило їх розтрату шляхом перерахування на розрахункові рахунки інших суб’єктів господарювання, що фактично не здійснювали роботи на об’єкті та не проводили закупівлю будівельних матеріалів та відповідно не мають відношення до виконаних робіт згідно акту № № 6-02-1-1 за грудень 2009 року. Вказаними діями ПП фірма «Стрілець» спричинено матеріальну шкоду на суму 353 970,0 гривень.

          За даним фактом 28.09.2011 року СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області було порушено кримінальну справу № 113315096 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

          Проведеними по кримінальній справі слідчими діями та оперативно-пошуковими заходами встановлено, що бюджетні кошти, отримані ТОВ «Нітон» на розрахункові рахунки:

-          № 26003305370076 в Кременчуцькій філії Відділення «Промінвестбанку», МФО 331144;

-          № 26005251310800 в АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005;

-          № 26001300000224 в Кременчуцькій філії АКБ «Форум»;

для проведення будівельних робіт на об’єкті - Гадяцькій спеціалізованій школі-інтернату 1-3 ступенів імені ОСОБА_2 Полтавської обласної ради, якими останні повинні були розрахуватись з ПП «Фірма Стрілець», що фактично виконували будівельні та ремонтні роботи в якості підрядника службовими особами ТОВ «Нітон» були перераховані на розрахункові рахунки:

-          № 26008202801 в Кременчуцькій філії АК «Промислово-фінансовий банк», МФО 331768, що належить ТОВ «Олімп», код ЄДРПОУ 32334563;

-          № 2605105537009 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що належить ФОП ОСОБА_6;

-          № 26002055234631 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що належить ФОП ОСОБА_6;

-          № 26005055523510 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, що належить ФОП ОСОБА_7;

-          № 26008301372846 в Кременчуцькій філії Відділення «Промінвестбанку», МФО 331144, що належить ТОВ «Фірма «Стаг».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, також враховуючи те, що є точні дані, що в АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 зберігаються документи по розрахунковому рахунку № 26005251310800, що належить ТОВ «Нітон», а саме: документи по руху коштів по рахунку в період з 29.09.2009 року по 01.10.2011 року, і такі документи мають значення для встановлення істини по справі., суд приходить до висновку, що подання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки. , підлягає задоволенню.

          Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 130,177,178 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005 документів по розрахунковому рахунку № 26005251310800, що належить ТОВ «Нітон», а саме: документи по руху коштів по рахунку в період з 29.09.2009 року по 01.10.2011 року, в тому числі:

-          оригіналів юридичної справи на відкриття рахунків;

-          карток із зразками підписів;

-          довіреностей;

-          платіжних доручень;

-          грошових чеків;

-          виписку про рух грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування.

-          Печатки.

Постанову оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:                                                                       Л.О.Обревко