№ 18616062, 05.09.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3186/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"05" вересня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»щодо клієнта ТОВ «Леміш груп», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурором Шевченківського району м. Києва про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»щодо клієнта ТОВ «Леміш груп», а саме: реєстраційних документів, юридичної справи ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019); копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Леміш груп» (код за ЄДРПОУ 36521019); карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019); листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки, ін.) тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26003030022401, який належить ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт»між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Леміш груп»(код за ЄДРПОУ 36521019), та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Леміш груп» (код за ЄДРПОУ 36521019), в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 10-27601 ( в двох томах), суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Разом із цим, в наданих матеріалах кримінальної справи відсутні будь які дані, які підтверджують, чому в інший спосіб неможливо отримати документи про виїмку яких ставиться питання, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки .

За таких обставин, підстав для задоволення подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Київській філії ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»щодо клієнта ТОВ «Леміш груп», немає.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Коломієць В.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк»щодо клієнта ТОВ «Леміш груп»відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: