№ 18494213, 28.09.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-2721/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.09.2011 г.

Судья Киевского районного суда г.Харькова Диденко С.А., при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о выемке, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, в период июня-июля 2011 года, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Индиго»код 37312415, зарегистрированное по юридическому адресу: АДРЕСА_1.

ОСОБА_3, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего, ОСОБА_2, используя регистрационные документы и печать ЧП «Индиго», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период июня-августа 2011 года действиями ОСОБА_2 государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб в крупных размерах.

Допрошенный в ходе следствия ОСОБА_3 пояснил, что ЧП «Индиго»перерегистрировал на свое имя по указанию ОСОБА_2, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, чем фактически занималось предприятие, не знает, никаких документов, печати у него никогда не было, подписывал все документы, в том числе и отчетные, которые ему предоставлял на подпись ОСОБА_2

Таким образом, досудебным следствием установлено, что финансово-хозяйственная деятельность на ЧП «Индиго» не велась, предприятие служило для предоставления услуг клиентам по увеличению затрат и налогового кредита с целью занижения уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.

Следствие в представлении просит в связи с необходимостью проверки законности операций, проведенных ЧП «Индиго»с субъектами предпринимательской деятельности, в том числе с ООО фирма «ТЦП» код 30361767, которое отразило в отчетных документах операции с использованием документов ЧП «Индиго», вынести постановление о производстве выемки оригиналов документов по взаимоотношениям между ООО фирма «ТЦП»код 30361767 и ЧП «Индиго».

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, полагает, что возможно дать разрешение на выемку.

Руководствуясь ч.5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в бухгалтерии ООО фирма «ТЦП»код 30361767, оригиналов документов по взаимоотношениям с ЧП «Индиго»за период июня-сентября 2011 года, в том числе: договоров, актов выполненных работ, приходных накладных, налоговых накладных, платежных документов.

Выемку поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья