№ 18493499, 13.09.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2440/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Гуменного П.П.

при секретарі: Кришталович Л.Б.

з участю прокурора Гавіловського Ю. В.

розглянувши подання cтаршого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Семенець І.Я. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці на проведення виїмки в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Аванті-Буд», -

В С Т А Н О В И В:

СУ УМВС України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 1173483, порушена мною 14 липня 2011 року відносно посадових осіб ТОВ «Аванті-Буд»за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

У ході досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири АДРЕСА_1, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

У ході провадження досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Аванті-Буд»№ НОМЕР_1, що обслуговується у Центральній філії ПАТ «Кредобанк»(м.Рівне, вул.Кавказька, 2, МФО 325365) перераховувалися кошти від учасників-будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, повного та об»єктивного розслідування справи з метою перевірки факту перерахунку коштів на банківський рахунок ТОВ «Аванті-Буд»№ НОМЕР_1, що обслуговується у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул.. Кавказька, 2, МФО 325365) перераховування коштів від учасників-будівництвавані багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 та зняття даних коштів необхідно витребувати оригінали документів, суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківської таємниці на проведення виїмки в Центральній філії ПАТ «Кредобанк»(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Аванті-Буд»,

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.178, 179, 183 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Центральній філії ПАТ «Кредобанк»(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Аванті-Буд»(товариство з обмеженою відповідальністю, СФО 333670, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті Князя Романа у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_3.) № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2005 року по 09 вересня 2011 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують отримання коштів з даного рахунку у вказаний період.

Головуючий суддяП. П. Гуменний