№ 18418608, 20.09.2011, Шептицький міський суд Львівської області (до 25.04.2025 - Червоноградський міський суд Львівської області)

Справа № 4-437/11

П О С Т А Н О В А

20 вересня 2011 року Суддя Червоноградського міського суду, Львівської області Жураковський А.І., розглянувши подання заст..начальника СВ Червоноградського МВ ГУМВСУ у Львівській області Шалавила І.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії ЛРУ АТ «Індекс-банк»

В С Т А Н О В И В :

Заст..начальника СВ Червоноградського МВ ГУМВСУ у Львівській області Шалавило І.М. звернувся в суд з поданням за погодженням з прокурором м. Червонограда, про надання дозволу на проведення виїмки документів у філії ЛРУ АТ «Індекс-банк».

СВ Червоноградського МВ ГУ МВС України у Львівській області розслідується кримінальна справа № 134-0436, порушена за фактом фіктивного підприємництва вчиненого службовими особами ТзОВ «Центр розвитку бетонних технологій»за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час провадження досудового слідства у кримінальній справі, встановлено, що 17 травня 2010 року зборами учасників затверджено статут товариства з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку бетонних технологій», засновниками якого стали ОСОБА_3 та ОСОБА_4, директором - ОСОБА_5.

В грудні 2010 року громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у власність ТзОВ «Центр розвитку бетонних технологій»(договір купівлі-продажу статутного капіталу ТзОВ «Центр розвитку бетонних технологій»від 28.12.2010 року), директором котрого призначено громадянина ОСОБА_6,

10 лютого 2011 року, ОСОБА_6 уклав договір інжинірингу №10/2-11 з ТзОВ «Будхаус Групи»м. Київ про надання послуг інжинірінгу, за відсутності адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов»язань по укладеному договору, а саме не маючи у штаті працівників, котрі би мали спеціальні знання у сфері інжинірингу, та не маючи відповідних договорів з іншими суб»єктами господарювання.

На виконання умов договору у березні 2011 року ТзОВ «Будхаус Групп» задекларовано податковий кредит в сумі 416666,67 грн., по контрагенту ТзОВ «Центр Розвитку Бетонних Технологій», однак останні жодних операцій у березні 2011 року, не декларували.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТзОВ «Центр розвитку бетонних технологій»( код ЄДРПОУ 37103721) користувався поточним рахунком 26009070226001 філії ЛРУ АТ «Індекс банк»м. Львів МФО 325279

Приймаючи до уваги вищенаведене, з метою перевірки вказаних вище обставин, повноти, всебічності та об'єктивності дослідження усіх обставин вчиненого злочину, вважаю, що дане подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в філії ЛРУ АТ «Індекс-банк»(МФО 325279) за адресою: м. Львів вул.. Пекарська, 23, а саме:

-роздруківки інформації стосовно операцій по рахунку 26009070226001 ТзОВ «Центр розвитку будівельних технологій»( код. ЄДРПОУ 37103721) із зазначенням дати платежу, номера платіжного доручення, даних контрагентів та призначення платежів за період з 1 травня 2010 року по даний час.

-

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: А. І. Жураковський