№ 18407175, 22.07.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2346/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Донецк 22.07.2011 год

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Коробовой Л.А., согласованное с заместителем прокурора г. Донецка о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну по уголовному делу №85-11-01-0150,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Коробова Л.А. обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора г. Донецка о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну, мотивировав постановление тем, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 85-11-01-0150, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупном размере, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе следствия возникла необходимость в выемке движения по текущим расчетным счетам №26004001859001 (валюта доллар США) и №26005001859000 (валюта украинская гривня), принадлежащим ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820) и расположенному по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 31-б, который открыт в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970).

Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Исследовав представленные в суд материалы уголовного дела №85-11-01-0150, считаю, что имеется достаточно оснований для производства выемки движений по текущим расчетным счетам №26004001859001 (валюта доллар США) и №26005001859000 (валюта украинская гривня), принадлежащим ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178-183, 186, 188-189 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на раскрытие в полном обьеме банковской тайны в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970).

Обязать должностных лиц ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) раскрыть банковскую тайну относительно клиентов банка - ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820), и его контрагентов в полном объеме и предоставить в напечатанном виде на бумажном носителе сведения о движении денежных средств по расчетным счетам №26004001859001 (валюта доллар США) и №26005001859000 (валюта украинская гривня), принадлежащим ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820) и иным расчетным счетам указанного предприятия с расшифровкой видов операций, сумм, дат, назначения платежей, идентификационных признаков контрагентов, чеков, векселей, юридических и кредитных дел за период с 01.01.2007 года по настоящее время.

Произвести выемку в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) выписки движения по текущим расчетным счетам №26004001859001 (валюта доллар США) и №26005001859000 (валюта украинская гривня), принадлежащим ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820), с расшифровкой контрагентов, за период с 01.01.2007 года по настоящее время, а также документов, подтверждающих поступление и снятие денежных средств с указанного счета, информацию предоставить на бумажном носителе.

Постановление обжалованию не подлежит.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: