№ 18324549, 26.08.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-676/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по МПВП „АЗОВ”, код 30117544 в АКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», МФО 320702 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, з метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2009 2011 років невстановлені особи зареєстрували ПП «Маркет Холдинг»код 37353417, ПП «Перфект Торг»код 37239310, ПП «Агро Логістик Премєр»код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС»код 36129775, ПП «ТВБ - Інвест»код 33277812, ПП «ТГ-С»код 35568501, ПП «Проторус Інвест груп»код 35220037. На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від реально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово господарським документам надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму понад 10000000 грн. внаслідок чого до державного бюджету України фактично не надійшло податку на додану вартість у сумі 4000 000 грн..

Згідно відомостей ДПА України одним із постачальників ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 є МПВП „АЗОВ”, код 30117544.

На підставі наведеного, з метою встановлення фактів взаєморозрахунків між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417 та його контрагентами, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення в АКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»МФО 320702, документів які відображають рух коштів по розрахунковим рахункам № 2600230125336 МПВП „АЗОВ”, код 30117544 (з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу) за період з 01.01.10 року по 16.08.11 року, та юридичної справи МПВП „АЗОВ”, код 30117544.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором, та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»МФО 320702 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення виїмки у АКБ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»МФО 320702 наступних документів :

документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600230125336 МПВП „АЗОВ”, код 30117544 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з 01.01.10 року по 16.08.11 року;

- юридичної справи МПВП „АЗОВ”, код 30117544.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Л. А. Скрипнік