№ 18223575, 18.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1077/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материалы уголовного дела № 80-11-03-0071, возбужденного по признакам ст. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следует, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, повторно, используя компьютерную технику, путем внесения заведомо ложных сведений, полностью не отвечающих действительности, изготовило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в которые внесло ложные сведения о формировании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО «Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305936), а также в указанных документах поставило подписи от имени директора данного предприятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ряд других субъектов предпринимательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числе ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), ООО "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330), ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800), ООО "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032), занимаются незаконной деятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственности по незаконному формированию и возмещению налога на добавленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НДС, при проведении экспортно-импортных операций, транзиту и переводу безналичных денежных средств в наличные, для которых в ДОД АО'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г.Днепропетровск МФО 305653 открыты расчетные счета, используемые неустановленными лицами для совершения незаконных финансово-хозяйственных операций.

18 апреля 2011 года старший следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о проведении в ДОД АО'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г.Днепропетровск МФО 305653 выемки документов ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), ООО "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330), ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800), ООО "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032).

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, учитывая что документы, имеющие значение для дела находятся в ДОД АО'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г.Днепропетровск МФО 305653, руководствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайну и провести в ДОД АО'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Днепропетровск МФО 305653, выемки следующих документов:

1. Выписок на бумажных и магнитных носителях, содержащих сведения о движении

денежных средств по счетам:

-№ 26009239928100 (доллар США, укр. грн.) предприятия ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181);

-№ 26003245714100 предприятия ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933);

-№ 26002246372100 предприятия ООО "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330) - (укр. -ТОВ «ТС «ПЕРЕСВІТ»);

-№ 26005245850200 предприятия ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800);

-№ 26007245635100 предприятия ООО "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032)- за период с момента открытия счетов по настоящее время (с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей). 2.Юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы «Клиент-Банк»клиентов указанных предприятий.

3.Платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счетам указанных предприятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также документы, подтверждающие снятие со счетов наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, векселя, доверенности и другие документы).

4.Документов, подтверждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разовых) в помещение ДОД АО"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Днепропетровск МФО 305653, представителям вышеуказанных предприятий за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5.Документов, послуживших основанием для выдачи представителямООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), ООО "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330), ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800), ООО "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032) банковских выписок и непосредственно подтверждающих их передачу (письма, доверенности и другие документы).

6.Кредитных дел по выдаче данному предприятию кредитов (открытии кредитных линий) за период с 01.01.2009г. по настоящее время.

Постановление напечатано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда

г. ДонецкаС.Д.Кутья

Постановление мне объявлено: " "2011г.