№ 18100780, 04.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-429/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ г. Донецк«4 »февраля 2011 г. Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что период с июля 2008 г. по март 2009 г. должностные лица ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746, действуя из корыстных побуждений, используя служебное положение вопреки интересам службы, путём внесения недостоверных сведений в официальные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге на добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчётности оборот денежных средств в сумме 118 200 000,00 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было признано банкротом.

02.02.2011 г. в ходе проведённого обыска в банковской ячейке ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк, пр. Мира, 5-Б, зарегистрированной на ОСОБА_2, изъяты интересующие орган досудебного следствие печати и документы.

Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк, пр. Мира, 5-Б, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: всех документов, касающихся регистрации банковской ячейки на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777. г. Донецк, пр. Мира, 5-Б, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: всех документов, касающихся регистрации банковской ячейки на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка

Постановление объявлено: « »2011 г.