№ 18099227, 24.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1710/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєва Р.М., про проведення виїмки у посадових осіб АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933), узгоджене із заступником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловського районного суду м. Донецька поступило подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєва Р.М., щодо проведення виїмки у посадових осіб АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933), узгоджене із заступником прокурора Донецької області Несторенко О.І.

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-107, яка порушена 10.05.2011 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що гр. ОСОБА_2, являючись організатором вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являлись співучасниками та виконавцями даного злочину та також діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, не маючи мети здійснювати господарську діяльність зазначену в установчих документах та повязану з виробництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, з метою отримання прибутку від надання послуг підприємствам, які здійснюють діяльність в сфері «тіньової економіки», шляхом незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, а також з метою переводу іноземної валюти за межі України, для укриття фактичних обємів операцій з зовнішньоекономічної діяльності підприємств (резидентів), створили та 27.02.2008 року зареєстрували фіктивний субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства виступила гр. ОСОБА_5, яка, як було достовірно встановлено, фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснювала, документи від підприємства не підписувала, податкову звітність не складала та до органу податкової інспекції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являючись організатором вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являлись співучасниками та виконавцями даного злочину та також діяли умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності та отримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-якого наміру здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновників та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створили та зареєстрували підприємство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Також встановлено, що банківські рахунки вказаних підприємств використовувались в злочинній діяльності зазначених СГД. Так грошові кошти, які зачислялися на банківський рахунок № 26004312897001 ТОВ «Тріолот»(код 36380620), який знаходиться у АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933), конвертувалися з безготівкових коштів в готівкові кошти та незаконно переводилися за кордон.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, прокурора, які вважають необхідним подання задовольнити, суд приходить до висновку, що є достатньо підстав для проведення виїмки у посадових осіб АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933), де знаходяться відомості про осіб, які відкрили рахунок та про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Зобовязати відповідальних посадових осіб АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933) надати документи, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки (реєстру, звіту) про рух грошових коштів, на паперовому і магнітному носіях інформації, по рахунку ТОВ «Тріолот»(код 36380620) № 26004312897001 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначення платежів і контрагентів із вказівкою коду ЄДРПОУ, номера розрахункового рахунка, МФО банку, номеру документа, суми, призначення платежів, всі документи банку щодо відкриття та обслуговування цього рахунку (заяви, договори із додатками картки зі зразками підпису посадових осіб ТОВ «Тріолот»(код 36380620) та відбитком печатки, та інше), чеки на отримання готівки, документи та відомості щодо можливих внутрішніх рахунків установи банку для АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933), а саме вексельні, депозитні, рахунки доміціляції та інші, також документи щодо перерахування іноземної валюти за кордон, та придбання іноземної валюти і перерахування грошових коштів (іноземної валюти) із-за кордону (договори, заявки, дозвіл НБУ, контракти та інш.), за період з 01.01.2008 р. по момент проведення виїмки.

Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції ДПА у Донецькій області.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

СуддяВорошиловського районного

суду м. ДонецькаВ.В. Князьков