№ 18091849, 06.09.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-380/11

П О С Т А Н О В А

06 вересня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В.,

за участю прокурора Резницького С.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі Павлика Ю.В., про проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа № 2011-05-016-0027, порушена у відношенні директора ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_3, являючись директором ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36427024), зареєстрованого рішенням виконкому Маріупольської міської ради № 12741020000007359 від 13.05.2009 року за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Каховського, б.21, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, у період з 13.05.2009 року по 31.12.2010 року, в порушення п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та п.5.1 ст. 5, п.п. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону України «Про оподаткуванню прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), внаслідок проведення операцій по нібито придбанню товарів (робіт, послуг) у СГД з ознаками «фіктивності», а саме у ТОВ «СК «Екос-Плюс» (код ЄДРПОУ 34591096), ТОВ «НВП «Рембуд 2006» (код ЄДРПОУ 34705706), ТОВ «Будівельний Прогрес - 2006» (код ЄДРПОУ 34877128), ТОВ «Стройпрестиж 2007» (код ЄДРПОУ 35000795), ТОВ «Макоптторг» (код ЄДРПОУ 35354673), ТОВ «Камбей» (код ЄДРПОУ 36103584), ТОВ «Донстройтранс» (код ЄДРПОУ 36306165), ТОВ «Донбас-Прод-Торг-2009» (код ЄДРПОУ 36934622), умисно не нарахував та не сплатив до бюджету податок на додану вартість в розмірі 998393,00 грн. та податок на прибуток в розмірі 1247990,00 грн., а всього податків на загальну суму 2246383,00 грн., що встановлено висновком спеціаліста № 103 від 27.05.2011року.

Зазначені дії ОСОБА_3, як директора ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж», призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

06 вересня 2011року до суду надійшло подання про проведення виїмки у директора ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36427024) ОСОБА_3 оригіналів всіх документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36427024) за період з 13.05.2009 року по 31.06.2011 року, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнень до договорів (контрактів), специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання виконаних робіт, кошторисів, сертифікатів якості на відпущену продукцію, документів на транспортування продукції, банківських виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі Павлика Ю.В., узгоджене з прокурором м. Маріуполя Резницьким С.А. про проведення виїмки документів, - задовольнити.

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки у директора ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36427024) ОСОБА_3 оригіналів всіх документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36427024) за період з 13.05.2009 року по 31.06.2011 року, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнень до договорів (контрактів), специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання виконаних робіт, кошторисів, сертифікатів якості на відпущену продукцію, документів на транспортування продукції, банківських виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

СУДДЯ_______

Постанова оголошена: _________ «__»_____р. -