№ 18072923, 01.03.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-647/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк 1 марта 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области о проведении выемки документов, представляющих банковскую тайну, согласованное с прокурором Ворошиловского района города Донецка, и материалы уголовного дела № 02-868, -

УСТАНОВИЛА:

В суд поступило представление о проведении выемки документов представляющих банковскую тайну. Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве СО Ворошиловского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 03-868, возбужденное по факту мошеннического завладения имуществом ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины.

Расследованием установлено, что 22 августа 2007 года в дневное время неустановленные лица, представившиеся сотрудниками Коммунального предприятия «Донецкий центр международного сотрудничества», созданного по решению Донецкого городского Совета от 04.09.2003 года № 7/21, расположенного по ул. Артема, 98 в Ворошиловском районе г. Донецка, действуя умышленно, мошенническим путем завладели чужим имуществом, а именно деньгами, принадлежащими ОСОБА_1, в результате чего причинили последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Следователь СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области капитан милиции Клименко И.В. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г. Донецка, о производстве выемки в Филиале Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Донецке (МФО 335537) юридического дела ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) в оригинале, в том числе карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание с приложениями, договоров на обслуживание по системе клиент - банк с приложениями, оригиналов платёжных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по расходным операциям ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) по счету №26002959968924 и всем другим имеющимся текущим счетам указанного предприятия, с предоставлением информации о наличии таковых, за период с 1.11.2007 года по настоящее время, в том числе их снятие наличными по чекам (чеки, платёжные поручения, векселя и другие документы), а также сведений о движении денежных средств по всем имеющимся текущим счетам ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) в Филиале Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Донецке (МФО 335537), в том числе по счёту №26002959968924 за период с 1.11.2007 года по настоящее время с расшифровкой контрагентов, расчётных счетов, кодов ЕГРПОУ и назначения платежей на бумажном и электронном носителях.

Изучив материалы уголовного дела № 02-868 и представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, суд приходит к выводу, что имеются точные данные о том, что вышеуказанные сведения и документы находятся в Филиале Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк» в г. Донецке (МФО 335537), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2А, и что они имеют важное доказательственное значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.66 и ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛА:

Представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области капитана милиции Клименко И.В. от 21 февраля 2011 года, согласованное с прокурором Ворошиловского района г. Донецка, о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в Филиале Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Донецке (МФО 335537) удовлетворить.

Провести выемку в Филиале Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Донецке (МФО 335537), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2А, следующих документов, составляющих банковскую тайну:

- юридического дела ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) в оригинале, в том числе карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание с приложениями, договоров на обслуживание по системе клиент - банк с приложениями;

- оригиналов платёжных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по расходным операциям ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) по счету №26002959968924 и всем другим имеющимся текущим счетам указанного предприятия, с предоставлением информации о наличии таковых, за период с 1.11.2007 года по настоящее время, в том числе их снятие наличными по чекам (чеки, платёжные поручения, векселя и другие документы);

- сведений о движении денежных средств по всем имеющимся текущим счетам ООО «Строительная Компания «Альфа и Омега»(ЕГРПОУ 34053489) в Филиале Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк»в г. Донецке (МФО 335537), в том числе по счёту №26002959968924 за период с 1.11.2007 года по настоящее время с расшифровкой контрагентов, расчётных счетов, кодов ЕГРПОУ и назначения платежей на бумажном и электронном носителях.

Данное постановление обязательно для исполнения должностными лицами Филиала Публичного Акционерного Общества «Первый Украинский Международный банк» в г. Донецке (МФО 335537) и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка И.А. Бухтиярова