№ 17968445, 23.08.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу23.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о наложении ареста на банковские счета

12 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с участием прокурора Шустова В.В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области милиции Паленко А.В. о проведении обыска по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустановленные лица, умышленно, с целью осуществления фиктивного предпринимательства, с использованием паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_2, подготовили и осуществили государственную регистрацию субъекта хозяйствования частного предприятия «Техно КМП»(ЧП «Техно КМП»), согласно которых ОСОБА_2 является учредителем указанного предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций и последующей конвертации денежных средств, полученных от предприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояснил, что по просьбе неустановленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное вознаграждение. Фактически финансово-хозяйственную деятельность на предприятии он не осуществлял, налоговые декларации ЧП «Техно КМП»не заполнял и не подписывал, печать предприятия не получал и денежными средствами на счетах ЧП «Техно КМП»не распоряжался.

В настоящее время, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, необходимо провести выемку распечатки движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Техно КМП» № 2600603499001, а так же платежных поручений и банковских чеков, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЧП «Техно КМП», документов юридического дела, на обслуживание банковских счетов в АО «ЕРДЕ БАНК», расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жилянская 31.

Согласно ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-ІІІ от 07.12.2000 года (с изменениями и дополнениями) - «арест на имущество или средства банка, что находятся на его счетах, арест на средства, а так же иные ценности юридических либо физических лиц, что находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом».

С учетом вышеизложенного, с целью предотвращения противоправных действий с использованием банковского счета, остановки преступной деятельности, возмещении причиненных государству убытков, обеспечения возможного в будущем гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст.14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 130 УПК Украины и ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области милиции Паленко А.В. удовлетворить, наложить арест на денежные средства на счете № 2600603499001, открытом ЧП «Техно КМП»(код ЕГРПОУ 36605452) в АО «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667). 2. Запретить АО «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667) проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств со счета № 2600603499001, открытого ЧП «Техно КМП»(код ЕГРПОУ 35450136).

3. Обязать служебных лиц указанного банковского учреждения предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на указанном счете в момент предъявления постановления суда о наложении ареста с указанием на постановлении суда о наложении ареста на денежные средства на счете точного времени его объявления.

4. Постановление направить для исполнения в АО «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667).

5. Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.Р. Пих