№ 17895442, 22.08.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

22.08.2011

Справа № 4-1041/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку житла

22 серпня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Смолка І.О., розглянувши погоджене з прокуратурою Запорізької області подання заступника начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області майор юстиції Владимиров П.Ю., по кримінальній справі № 668 щодо проведення обшуку житла, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданням, У липні 2009 року, ОСОБА_2, контролюючи фактично фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро»(код 35215920, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 107/281), ПП «Аскольд Ленд»(код 36163245, м. Запоріжжя, вул. Грязного, 96/2), ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн», організував разом з невстановленими особами підписання з Аграрним фондом України завідомо підроблених біржових контрактів №1560АБ від 17.07.09, №1814АБ від 27.07.09, №1551АБ від 17.07.09, №1811АБ від 27.07.09, №1562АБ від 17.07.09, №1815АБ від 27.07.09, №1552АБ від 17.07.09, №1810АБ від 27.07.09, №1563АБ від 17.07.09, №1561АБ від 17.07.09, відповідно до яких, зазначені субєкти господарської діяльності, нібито реалізували для Державного інтервенційного фонду 1500 тон пшениці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 класу загальною вартістю 9636 060 грн.

17 та 27 липня 2009 року, ОСОБА_2, після укладення вище зазначених біржових контрактів, достовірно знаючі про відсутність у ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн»пшениці вказаного вище обєму та неможливість її поставки на зерновий склад першого, організував підписання між Аграрним фондом та продавцями пшениці акти прийому передачі і оформив на державну установу складські квитанції №№ 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та №№ 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, які містять завідомо неправдиві відомості про поставку та знаходженні на зберіганні на його товаристві за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29, пшениці 2 класу 1500 тон і 3 класу 6000 тон.

Зазначені вище акти прийому-передачі пшениці від імені ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн»були підписані їх представником за довіреностями ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який засвідчив наявність пшениці на складі ТОВ «Агрооіл Групп».

У липні-вересні 2009 року, на підставі вище вказаних підроблених ОСОБА_2 документів, з Державного казначейства України на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»безпідставно перераховано 9636 060 грн.

Крім того, ОСОБА_2, достовірно знаючи про відсутність на зернових складах ТОВ «Агрооіл Групп»пшениці 2 класу 1500 тон і 3 класу 6000 тон, уклав з Аграрним фондом завідомо підроблений договір складського зберігання №230 від 04.06.09, відповідно до якого, нібито, зобовязався зберігати вказану кількість зерна за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29.

З липня 2009 року по квітень 2010 року на банківський рахунок ТОВ «Агрооіл Групп»за зберігання 7500 тон пшениці, якої на справді там не знаходилось, було перераховано 753222,71 грн. з державного бюджету України.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений обсяг пшениці, куплений Аграрним фондом України за біржовими контрактами, з боку ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»ніколи не придбався, не вироблявся та на зерновий склад ТОВ «Агрооіл Групп»не поставлявся.

Разом з тим, з метою придання виду поставки та знаходження на зберіганні відповідної кількості придбаної Аграрним фондом пшениці, в силоси, які призначенні для зберігання такої пшениці, були вмонтовані пробки та зверху засипано невеликою кількістю зерна.

Перевіркою від 21.07.10 наявності зерна Державного інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп», яку проведено Запорізькою обласною державною хлібною інспекцією, спільно з Аграрним фондом та співробітниками СБ України, встановлено, що частина з силосів повністю пусті, а частина з вмонтованими пробками.

Після, перерахування із державного бюджету України 8769185,13 грн. на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13», зазначені субєкти господарської діяльності переводили їх на рахунок ТОВ «Діннаріс»(код 36447564), директор якого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою карткового рахунку знімав їх з розрахункового рахунку у готівковій формі.

Згідно матеріалів справи за місцем проживання та реєстрації представника за довіреностями ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд», ПП «Торгбудпром-13», ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн»ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються довіреності від вказаних підприємств, оригінали біржових договорів та актів прийому-передачі між Аграрним фондом та ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13», інші документи фінансово-господарської діяльності зазначених комерційних структур та ТОВ «Діннаріс», компютерна техніка, за допомогою якої здійснювалась підготовка таких документів, печатки та штампи юридичних осіб, які можуть використовуватись з метою приховання злочинної діяльності, а також інші документи та предмети, які можуть бути засобами доказування вини злочинців.

З огляду на те, що ці предмети та документи можуть мати значення для справи, викривати винних осіб у вчиненні зазначених злочинів, можуть бути використані як докази в судовому процесі, з метою своєчасної фіксації слідів злочину, виявлення та вилучення доказів злочинної діяльності, всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Провести обшук за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1.

2.Проведення обшуку доручити співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя _______ І.О. Смолка

Постанову мені оголошено: «____» ____2011 року

______ (____)

<Дата документу >

<Дата документу >