№ 17838391, 16.08.2011, Ковпаківський районний суд м. Суми

16.08.2011

справа № 1806/4-534/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2011 року місто Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області Бурікова О.О. про проведення про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Сумській області перебуває кримінальна справа № 11800064, порушена стосовно службових осіб ТОВ “ТД “Авангард Плюс” за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що службові особи ТОВ “ТД “Авангард Плюс” (код. 34045987), у період з 09.06.08 по 31.12.08, за даними бухгалтерського та податкового обліку відобразили документи щодо проведення фіктивних операцій з придбання ТМЦ від ТОВ “Парадіз-Інвест” (34349725) на загальну суму 4 768 452 грн, внаслідок чого підприємством не було сплачено до бюджету податків в особливо великих розмірах на загальну суму 1 493 934 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ “ТД “Авангард Плюс” (код. 34045987) має поточний рахунок № 260063014178, відкритий у банку “Банк Національні інвестиції” (МФО 300498).

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в банку “Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) : роздруківки руху грошових коштів на рахунку №26006301417, відкритому 17.03.06 ТОВ “ТД “Авангард Плюс” (код. 34045987) у банку “Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції та виїмки документів щодо відкриття та використання рахунку (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки).

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні банку “Банк Національні інвестиції” (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54 щодо відкриття та використання ТОВ “ТД “Авангард Плюс” (код. 34045987) поточного рахунку №260063014178, саме:

-роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначенням підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ “ТД “Авангард Плюс” № №260063014178, за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях;

документів юридичної справи (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки ТОВ “ТД “Авангард Плюс” (код. 34045987), інших банківських документів, щодо відкриття та використання поточного рахунку №260063014178;

-чеків на видачу готівкових коштів з поточного рахунку №260063014178.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: Котенко О.А.