№ 17685394, 20.07.2011, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Дело№ 4-74/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

20.07.2011г. Красный Лиман Судья Краснолиманского городского суда Донецкой области Ткачев А.Н., рассмотрев представление заместителя начальника СО Краснолиманского ГО УМВД Украины в Донецкой области Проценко Е.М. о даче разрешения на получение информации , составляющей банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л :

19 июля 2011 года заместитель начальника СО Краснолиманского ГО УМВД Украины в Донецкой области Проценко Е.М. Обратилась в суд с мотивированным представлением, согласованным с Краснолиманским межрайонным прокурором,в котором просит -

Дать разрешение на получение информации, а также документов, составляющих банковскую тайну, в ПАО «КБ «Южкомбанк»город Донецк, код банка 335946, связанных с движением денежных средств по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Луганбуд-ВД», зарегистрированного по АДРЕСА_1, идентификационный код 33472451, номер счета 26001600114760, а именно:

- образец оттиска всех печатей кассы данного банка с просматриваемыми реквизитами и информацией - производилась ли замена этих печатей в период с 22 сентября 2009 года по настоящее время, и где находятся замененные печати;

- кто из работников банка имел доступ к указанным печатям и порядок их хранения;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными этих лиц) работал в кассе 22 сентября 2009 года;

- кто из работников банка оформлял следующие квитанции: 1) № 149972 от 22 сентября 2009 года об уплате 154.000,00 гривен ООО «Луганбуд-ВД»через ОСОБА_2 один процент от суммы сделки в Пенсионный Фонд Украины; 2) № 149974 от 22 сентября 2009 года об уплате 154.000,00 гривен ООО «Луганбуд-ВД»через ОСОБА_2 один процент от суммы сделки в местный бюджет государственной пошлины;

- поступали ли в кассу банка указанные денежные средства по этим квитанциям, их дальнейшее движение, а также основания такого движения с предоставлением заверенных копия документов (положение о работе кассы банка, либо другой документ, где указано о возможности возврата клиенту денежных средств по какой- либо причине, заявление клиента о возврате денежных средств и другие документы, регламентирующие вышеуказанные операции);

- заявление ОСОБА_2 или иной документ на отзыв уплаченных в кассу банка денежных средств по указанным квитанциям от 22 сентября 2009 года;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными этого лица) ставил свою подпись в графе «Кассир»указанных квитанций;

- предоставить распечатку с камер видеонаблюдения кассового зала (при их наличии), производивших съемку клиента во время проведения оформления, оплаты и возврата денежных средств по указанным квитанциям.

Выслушав пояснения заместителя начальника СО Краснолиманского ГО , в производстве которой находится данное уголовное дело, и которая поддержала данное представление, изучив материалы уголовного дела, установлено, что 09 февраля 2011 года заместителем начальника СО Краснолиманского ГО возбуждено уголовное дело по ст. ст.194 ч.1 УК Украины по факту умышленного повреждения чужого имущества, уничтожения чужого имущества , причинившее ущерб в крупных размерах.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление ЗАО «ОРС»о наличиии признаков состава преступления , основанием- материалы доследственной проверки по факту повреждения его имущества неустановленными лицами.

Данные обстоятельства дают все основания для удовлетворения представления.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить.

Разрешить СО Краснолиманского ГО УМВД Украины в Донецкой области получение информации , а также документов, составляющих банковскую тайну, в Публичном акционерном обществе «Комерческий банк «Южкомбанк» город Донецк, код банка 335946, связанных с движением денежных средств по расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью «Луганбуд-ВД», зарегистрированного по

ул. Республиканская, 34 в г. Луганск, идентификационный код 33472451, номер счета 26001600114760, а именно:

- образец оттиска всех печатей кассы данного банка с просматриваемыми реквизитами и информацией - производилась ли замена этих печатей в период с 22 сентября 2009 года по настоящее время, и где находятся замененные печати;

- кто из работников банка имел доступ к указанным печатям и порядок их хранения;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными этих лиц) работал в кассе 22 сентября 2009 года;

- кто из работников банка оформлял следующие квитанции: 1) № 149972 от 22 сентября 2009 года об уплате 154.000,00 гривен ООО «Луганбуд-ВД» через ОСОБА_2 один процент от суммы сделки в Пенсионный Фонд Украины; 2) № 149974 от 22 сентября 2009 года об уплате 154.000,00 гривен ООО «Луганбуд-ВД» через ОСОБА_2 один процент от суммы сделки в местный бюджет государственной пошлины;

- поступали ли в кассу банка указанные денежные средства по этим квитанциям, их дальнейшее движение, а также основания такого движения с предоставлением заверенных копия документов (положение о работе кассы банка, либо другой документ, где указано о возможности возврата клиенту денежных средств по какой- либо причине, заявление клиента о возврате денежных средств и другие документы, регламентирующие вышеуказанные операции);

- заявление ОСОБА_2 или иной документ на отзыв уплаченных в кассу банка денежных средств по указанным квитанциям от 22 сентября 2009 года;

- кто из работников банка (со всеми анкетными данными этого лица) ставил свою подпись в графе «Кассир» указанных квитанций;

- предоставить распечатку с камер видеонаблюдения кассового зала (при их наличии), производивших съемку клиента во время проведения оформления, оплаты и возврата денежных средств по указанным квитанциям.

Председательствующий судья -