№ 17659154, 29.06.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

Черкаси 04 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Савіовського С.Ю. про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку №260004575001 ТОВ «Дніпро-1»(код ЄДРПОУ 24418721) в Філії ПРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 331832),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області направив до суду подання про зупинення видаткових операцій по розрахунковим рахункам господарюючого субєкта мотивуючи це тим, що директор товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409, юридична адреса: м.Харків, вул.Матросова, 20, фактична адреса: м.Умань, вул.Р.Чорного, 4) ОСОБА_2, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11852597,49 грн. по договору кредиту №010/02-47/857-07 від 02.07.07, укладеному з ВАТ «Райффайзен банк Аваль», використав в господарській діяльності ТОВ «ТПД «Земляни»підроблені документи по фінансово господарській діяльності з ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»та ТОВ «Дніпро 1», а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2010 року, акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2010 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Дніпро 1»та ТОВ ТПД «Земляни»б/н від 30.08.10, платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08 та сам договір ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, відобразив вищевказані операції в бухгалтерському обліку, сформувавши таким чином кредиторську заборгованість перед ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»в сумі 981 771,0 грн. та перед ТОВ «Дніпро 1»в сумі 18705447,92 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 11.10.10 до Господарського суду Харківської області заяву та інші документи із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору - ЧОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»на загальну суму 11852597,49 грн., що в 27 278 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно ст. 126 КПК України з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна може бути накладено арешт на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи від 22.03.2011 року, кримінальна справа порушена відносно директора ТОВ «ТПД «Земляни»ОСОБА_2, а в поданні слідчий просить зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які належать ТОВ «Дніпро 1». В той же час слідчим не надані підтверджуючі документи про взаємозвязок між даними підприємствами, тому не зрозуміло з яких підстав слідчий ставить питання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які належать ТОВ «Дніпро 1».

На підставі викладеного, керуючись ст.126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку №260004575001 ТОВ «Дніпро»1 (код ЄДРПОУ 24418721) в Філії ПРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 331832) відмовити.

Суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси С.О. Журба